证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-046 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议 （以下简称"会议"）于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通 知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召 集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《关于乾照光电与 ...

海信视像科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事对公司第九届董事会第三十一次会议审议的《关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激 励计划回购价格的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》发表独立 意见如下： 一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》 全体独立董事对本次回购注销有关事项进行研究后，一致同意公司董事会根 据股东大会授权，回购注销相应限制性股票，并认为： 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》等的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况、 经营成果造成不利影响，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益， 不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 二、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本次回购价格调整符合相关法律法规及公司2021年限制性股票激 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-044 海信视像科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整后限制性股票回购价格：7.564元/股 海信视像科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第九届 董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》（简称"本议案"）。现就相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分 限制性股票等相关事项的法律意见书 海信视像科技股份有限公司： 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海信视像"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2021 年限 制性股票激励计划之回购价格调整（以下简称"本次调整"）及回购注销部分限 制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-041 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于此，根据激励计划相关规定，拟将前述人员持有的相应已获授但尚未解除限 1 / 2 售的共计 1,864,500 股限制性股票进行回购注销（以下简称"本次回购注销"）。本次 回购注销完成后，公司股本总数将由 1,307,652,222 股减少至 1,305,787,722 股。 本次回购注销事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会，无需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 （以下简称"会议"）于2023年8月15日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董 事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开 符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《海信视像科技股份有限公司 ...

海信视像科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 鉴于此，根据激励计划相关规定，拟将前述人员持有的相应已获授但尚未解 除限售的共计 1,864,500 股限制性股票进行回购注销（以下简称"本次回购注 销"）。本次回购注销完成后，公司股本总数将由 1,307,652,222 股减少至 1,305,787,722 股。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 临 2023-043）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中，9 名激励对 象离职，其已达成第一期解除限售条件的限制性股票继续有效，其余已获授但尚 未解除限售的限制性股票由公司回购注销；13 名激励对象离职，截至其离职生 效之日，其被授予 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-043 海信视像科技股份有限公司 3、2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 9 日，公司对激励对象名单进行了公示， 在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。2021 年 7 月 1 / 6 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海信视像科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第九 届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（简称"回购注 销议案"）及《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》（简称"调 整价格议案"）。相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<海信视像科技股份有限公司 ...

监事会认为： 本次回购注销符合激励计划的相关规定，同意对议案中对应的已获授但尚未 解除限售的限制性股票予以回购注销；本次回购注销不会影响公司激励计划的实 施，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》等的相关规定，不存在损害公司与全体股东（尤其是中小股东）利益的 情况。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-042 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集 人和主持人为公司监事会主席陈彩霞女士。会议应出席监事为 3 人，实际出席监 事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的 有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 ...

海信视像科技股份有限公司 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-029 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度集体业绩 说明会暨召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 6 月 2 日(星期五)下午 14:00-15:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zqb@hisense.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 ...