青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书 海信视像科技股份有限公司： 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海信视像"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2021 年限 制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、法 规 ...

海信视像科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 2023 年 10 月 24 日，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"/"本 公司）"召开了第九届董事会第三十三次会议与第九届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 386,667 股限制性股票进 行回购注销（以下简称"本次回购注销"），其中： 1 名激励对象降职后不再符合参与本计划的职务要求，其已达成第一期解除 限售条件的限制性股票继续有效，其余已获授但尚未解除限售的 46,667 股限制 性股票将由公司回购并注销。 3 名激励对象降职后仍为公司业务骨干，按其新任岗位所对应的标准，重新 核定其可解除限售的限制性股票，所调减的 340,000 股限制性股票将由公司回购 并注销。 2023 年 8 月 ...

监事会认为： 公司《2023 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所 载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-050 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议以通讯 方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，实际出席 监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 海信视像科技股份有限公司监事会 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse. ...

公司全体独立董事同意该议案。 海信视像科技股份有限公司 全体独立董事 第九届董事会第三十三次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司第九届董事会第三十三次会议审议的《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》发表独立意见如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象降职后不再符合参与本计 划的职务要求，其已达成第一期解除限售条件的限制性股票继续有效，其余已获 授但尚未解除限售的 46,667 股限制性股票将由公司回购并注销；3 名激励对象 降职后仍为公司业务骨干，按其新任岗位所对应的标准，重新核定其可解除限售 的限制性股票，所调减的 340,000 股限制性股票将由公司回购并注销。全体独立 董事查阅了《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第九届董事会第三 十三次会议相关会议文件等材料，对本次回购注销有关事项进行研究后，一致同 意公司董事会根据股东大会授权，回购注销相应限制性股票，并认为：本次回购 注销符合《上市公司股 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-051 1、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意 的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 9 日，公司对激励对象名单进行了公示， 在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。2021 年 7 月 10 日，公司披露了《海信视像科技股份有 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-049 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 （以下简称"会议"）于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式 通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的 召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 本次回购注销事项已经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会，无需提交股 东大会审议。 （二）审议通过了《2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告（第二个 解除限售期考核年度）》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事于芝涛先生、李炜先生作为激 励对象回避表决。 （三）审议通过了《2023年第三季度报告》 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露 1 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600060 公司简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 162 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人于芝涛、主管会计工作负责人王惠及会计机构负责人（会计主管人员）张建芳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 关于公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析" ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-048 海信视像股份有限公司 关于乾照光电与其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：被担保人为海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 的直接和间接子公司，即：厦门乾照光电股份有限公司（本公司的直接子公 司，以下简称 "乾照光电"）、厦门乾照光电科技有限公司（以下简称"乾 照科技"）、扬州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）、江西乾照光电 有限公司（以下简称"江西乾照"）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简 称"乾照半导体"）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、乾照光电与其子公司为使用授信额度提供连带责任保证担保事项 乾照光电及其子公司为了满足发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全 性，2023年度，拟向金融机构及类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司) 申请累计总额不超过人民币25亿元（含25亿，不含项目贷，该额度含2023年前已 1 担保人：乾照光电、扬州乾照、乾照科 ...