证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-062 海信视像科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本交易已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本交易为海信视像科 技股份有限公司（本公告中简称"公司"）发展所需，不影响公司的独立性，不 会造成对关联方的依赖，本公告中交易金额均为不含增值税金额。 一、日常关联交易额度增加的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年度日常关联交易开展过程中，由于公司向海信集团控股股份有限公司 （以下简称"海信集团控股"）及其其他子公司采购原材料类业务规模增加，公 司拟将2023年度日常关联交易额度中向海信集团控股及其其他子公司 "购买原 材料、产品或商品（含委托加工）及相关费用等"的额度从159.0亿元增加至167.0 亿元（本公告中简称"本交易"）。 本交易已由公司第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十三次 会议于2023年12月12日审议通过，除关联董事于芝涛、 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-063 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-058 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易业务的期限均在两年以内。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2024 年开 展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他 外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过 5 亿美元或其他等值外 币（以下简称"本交易"），额度内可循环使用。具体情况如下: 一、 开展远期外汇资金交易业务的必要性 公司及子公司日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金业务，为控制汇率变动 风险，促进公司稳健经营，公司有必要开展外汇资金交易业务。 二、 拟开展的远期外汇资金交易业务概况 为控制外汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下远期外汇资金交易业务： 1、远期结汇业务：对应未来的结汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约， 锁定未来结汇的汇率。 2、远期售汇业务： ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-055 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会 议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人， 实际出席监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及 定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及 公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公 司财务状况、经营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。 详 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-059 1、2024 年度，公司拟为 TVS 提供金额不超过 120 亿日元的担保，额 度内可循环使用。截至 2023 年 12 月 12 日，公司已实际为其提供的担保余 额为 71.03 亿日元。 2、2024 年度，公司的子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "乾照光电"）拟为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体 提供不超过 18 亿元人民币的担保，额度内可循环使用。截至 2023 年 12 月 12 日，乾照光电已实际为其子公司提供的担保余额为 10.55 亿元人民币 （含项目贷担保）。 备注：除本次审议的 2024 年度担保额度之外，乾照光电子公司江西乾 照项目融资贷款由乾照光电提供连带责任保证担保事项（本公告中简称"项 1 目贷担保"）已由公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于 2023 年 8 月 30 日于上海证券交易所官方网站披露的《关于乾照光电与其 子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048），该担保在 2024 年度 依然有效。 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-054 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议 （以下简称"会议"）于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式 通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的 召集和召开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》 本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政 策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及公司全体股 东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经 营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。 详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-057 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：海信视像科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"） 拟使用自有闲置资金进行委托理财。投资的理财产品为银行、券商、资产管理公 司等金融机构发行的（本外币）理财产品，所购买的理财产品应具有安全性高、 流动性好、低风险的特点。 2、投资金额：公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财 （以下简称"本次理财"），理财额度上限不超过 160 亿元人民币，且该额度在 有效期内可滚动使用，额度的使用期限不超过 12 个月。 公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，2024 年度的理财额度上限 不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用。 （三）资金来源 公司自有资金，资金来源合法合规。 （四）投资方式 3、已履行及拟履行的审议程序：本次理财额度已由公司董事会审议通过， ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-053 海信视像科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次活动召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。 2、投资者参加方式：本次活动将采用网络远程方式。投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与。 为进一步加强与投资者的互动交流，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加 由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动"，并将在此期间召开 2023 年第三季度业绩说明会（前述活动及业绩说明会在本公告中简称"本次活动"），现将相关事 项公告如下： 一、本次活动类型 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2023-053 海信视像科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次活动召开时间：2023年11月8日（周三） 15:00-17:00。 2、投资者参加方式：本次活动将采用网络远程方式。投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与。 为进一步加强与投资者的互动交流，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，并将在此期间召开 2023年第三季度业绩说明会（前述活动及业绩说明会在本公告中简称“本次活动”），现将相关事 项公告如下： 一、本次活动类型 本次活动将采用网络 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|- ...