证券代码：600061 证券简称：国投资本 国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 现场参观 活动类别 □ 路演活动 □ 一对一沟通 √ 其他_ _ 反路演：“走进国投资本、国投证券”投资者交流会 时间 2023年12月12日 地点 深圳市福田区福田街道福华一路119号国投证券 参与单位 中信证券、中金公司、华创证券、安信基金、博时基金、南方基 名称 金、平安基金、信达澳亚、国投瑞银基金、鹏华基金等 上市公司 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号： 2023-053 国投资本股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 国投资本董事长段文务先生、独立董事张敏先生、财务总监曲刚 先生、董事会秘书姚肇欣先生、证券事务代表林莉尔女士。 四、 投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-050 国投资本股份有限公司 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届六次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计 机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案还需提交股东大会审议。 2．《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2022 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 此议案中董事长相 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-052 国投资本股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议材料 国投资本股份有限公司 二〇二三年十二月二十七日召开 1 | | | | 1.国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司章程》的 | | --- | | 议案 3 | | 2.国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事会议 | | 事规则》的议案 52 | | 3.国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司股东大会 | | 议事规则》的议案 64 | | 4.国投资本股份有限公司关于续聘 2023 年度财务报表审计机构和内 | | 部控制审计机构的议案 80 | | 5.国投资本股份有限公司关于董事长 2022 年绩效奖金及 2021、2022 | | 年任期激励兑现的议案 84 | | 6.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 86 | | 7.国投资本股份有限公司关于选举监事的议案 88 | 2 议案一： 国投资本股份有限公司 关于修订《国投资本股份有限公司章程》的 议案 各位股东： 根据《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》《中央 企业总会计师工作职责管理暂行办法》等法律法规和政策规 定，结合公司经营管理实际，国投资本股份有限公司（ ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 国投资本股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 现场参观 活动类别 √ 路演活动 □ 一对一沟通 □ 其他____________ 时间 2023年12月7日 地点 上海，现场交流 参与单位 中信建投分析师、安信证券分析师、上海乘舟投资、汇添富基 名称 金、财通基金资管、金鹰基金、陕西省投等 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-049 国投资本股份有限公司关于全资子公司 安信证券更名为国投证券股份有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投资本股份有限公司全资子公司安信证券股份有限公司 （以下简称"安信证券"）的企业名称变更为"国投证券股份有限 公司"（以下简称"国投证券"），并于近日取得深圳市市场监督管 理局换发的《营业执照》，更名后的基本信息如下： 名称：国投证券股份有限公司 统一社会信用代码：91440300792573957K 特此公告。 1 国投资本股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 2 类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 法定代表人：段文务 成立日期：2006 年 8 月 22 日 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号 安信证券更名是基于其战略定位、品牌规划与自身发展的需 要，未来将强化股东赋能和产融协同，努力把国投证券打造成为国 投特色的金融品牌名片。此次名称变更不涉及股权变动，不会对公 司及安信证券的经营及财务状 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-048 国投资本股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日收盘，国投资本股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,601,640 股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价格为7.10元/股、 最低价格为6.89元/股，已支付的总金额为18,078,532.20元（不含 交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案的要求，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并 予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2023年12月1日 2023年10月26日，公司召开九届五次董事会审议通过了《关于 以集中竞价交易 ...

国投资本股份有限公司（以下称"国投资本""公司"）于 2023年10月26日召开九届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司A股股份的议案》，具体内容详见公司于2023年10 月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于以 集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（2023-043）。 2023年11月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 500,000股，占公司总股本的比例为0.0078%，购买的最高价为7.10 元/股，最低价为7.08元/股，已支付的总金额为3,544,300.00元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法 规的要求。 公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求实施股 份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-047 国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式 首次回购公司A股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-046 国投资本股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 国投资本股份有限公司（以下称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司A股股份（以下称"本次回购"），主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：用于公司发行的可转换公司债券转股。 如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内实施上述用途， 未实施部分的股份将履行相关程序予以注销； 2. 回购资金总额：不低于人民币2亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）； 3. 回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不 超过12个月； 4. 回购价格：不超过人民币8.46元/股。 截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个 月不存在减持公司股票的计划。 相关风险提示： 1. 本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的 价格上限，存在导致回购方 ...