证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于 2023 年 9 月 21 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应 到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨 论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项 议案。 （一）审议通过了《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏 光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片 约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全 球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯 醇光学薄膜项目的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，我们本着审慎负 责的态度，已事前审阅认可了《关于投资新建年产2000万平方米TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》，经过认真讨论，发表 如下独立意见： 投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄 膜项目符合国家产业政策，具有良好的投资效益、社会效益和抗风险 能力。项目利用新装备、新工艺、新技术开发符合市场需要的高附加 值产品，在引领国内 PVA 光学薄膜行业技术与产品创新，促进液晶 显示产业结构调整方面具有重大意义。项目建成达产后，既能进一步 丰富公司产品链，又可培育公司新的利润增长点，有助于公司的可持 续、高质量发展，符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会决议 2023 年 9 月 21 日，安徽皖维高新材料股份有限公司董事会提名 委员会召开会议，审议了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的 议案》，经过审查，认为：因张东华先生已到法定退休年龄，公司决 定解聘其副总经理职务，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法 律法规的有关规定。董事会提名委员会同意该议案提请公司八届二十 九次董事会审议及解聘。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 9 月 21 日 召集人：崔 鹏 成 员：吴福胜 毛献伟 戴新民 尤 佳 ...

证券代码: 600063 证券简称:皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日 ( | 周二) 下午 14:00~17:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理、财务总监孙先武 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书史方圆 | | 3、证券部部长王军 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进 ...

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临 2023-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽皖维高新材料股份有 限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市 公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路 演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经, 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30(其中,与投资者线上交流环节的时间 为 15:30-17:30)。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-021 安徽皖维高新材料股份有限公司 产研院的组建旨在加快突破先进功能膜制造的技术壁垒，打破 我国新型显示和新能源汽车等战略新兴产业的"膜"咒，实现自主 可控，保障产业链、供应链安全。 产研院的组建不会对公司近期的生产经营产生重大影响。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 关于获批组建"先进功能膜材料安徽省产业创新研究院" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 近日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 收到安徽省科学技术厅下发的《关于立项组建首批安徽省创新研究 院的通知》（皖科基地秘〔2023〕287 号），同意公司牵头组建"先 进功能膜材料安徽省产业创新研究院"（以下简称"产研院"）。 产研院的功能定位为聚焦先进功能膜材料的树脂原料合成、成 膜加工与下游应用，通过与高校、科研机构和产业链上下游企业合 作，建设集研发、中试、转化、孵化为一体的综合性创新平台，打 造成为国内 ...

2023 年半年度报告 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使 用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用 年限内系统合理摊销。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 A.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研 究阶段的支出在发生时计入当期损益。 ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以 资本化。 B.本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准本公司新产品、新技术 研发的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，具体标准为：本公司以新产品、新技术通过 技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 C.开发阶段支出资本化的具体条件开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资 产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 ...

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司下设的分支机构"铁路轨道衡 计量站"成立于 2007 年 3 月 12 日，主要负责铁路轨道衡计量经营。 根据公司"腾笼换鸟"和高质量转型发展的需要，目前自营铁路已 经拆除，计量站处于停用状态。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会 八届二十八次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司研发中心 6 楼百人会议 室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人，董事张正和先生 因工作原因未能出席现场会议，委托董事孙先武先生代为行使表决 权并签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度超额利润分享实施细则 一、三年目标利润规划完成情况 按照《安徽皖维高新材料股份有限公司超额利润分享方案》 要求，公司在三年计划期内目标利润计划保持稳定增长。 2023 年度净利润考核目标值为 109642 万元。 二、年度超额利润分享适用条件 1、安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"皖维高新" 或"公司"）为商业一类企业，"科改示范行动"试点企业，符合 相关政策要求，具备开展超额利润分享方案条件。 2、公司年度利润创造能力与战略发展要求匹配，满足本年 度对目标利润的考核要求。 3、公司建立健全的法人治理结构，人力资源管理基础完善， 财务管理制度规范，近三年没有因财务、税收等违法违规行为受 到行政、刑事处罚。 三、2023年度目标利润计算基础 （一）年度利润考核目标 （二）按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平 考虑相关影响因素后，按照上一年净资产收益率测算 2023 年度公司净利润为 154,604 万元（上一年净资产收益率 17.58%， 2023 年底净资产预算 879,431 万元）。 （三）近三年企业实际利润金额 2020-2022 年公司主营业务发展 ...

2、安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司作为本公司关联方， 自成立以来，一直全力支持本公司的"卡脖子"技术攻关和新产品开发 工作。为进一步提升公司 PVB 树脂及胶片、PVA 光学薄膜及偏光片 的产品性能，促进产品更新迭代，同时也为体现商业公平原则，实现 公平交易，我们同意公司与皖维膜研院签订技术服务协议，并按协议 有关约定支付技术服务费 687 万元。 一、关于与安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司签订技术服 务协议事项的独立意见 安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事 关于公司八届二十八次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们 作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，基于独立客观原则， 对公司八届二十八次董事会的相关事项进行认真审阅及核查，并发表 如下独立意见： 我们本着审慎负责的态度，已事前审阅了《关于与安徽皖维先进 功能膜材料研究院有限公司签订技术服务协议的议案》及相关文件， 经过认真讨论，对该事项发表如下独立意见： 1、我们对《关于与安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司签 订技术服务协议的议案 ...