| 关于重庆啤酒股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | 委托单位：重庆啤酒股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | 联系电话：0571-88216888 | | | | | | | | | | | | 附表 | | | | | | | | | | | | | | | | 关于重庆啤酒股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 占用方与上市 | | | 上市公司 | | 2024 年 | 占用累计 | | 2024 | 年度 | 2024 年期 | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | | | | | 占用资金 | ...

重庆啤酒股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-105 号 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆啤酒股份有限公司（以下简称重庆啤酒公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆啤酒公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...

重庆啤酒股份有限公司 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股 份有限公司章程》《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理 学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称， 从事会计审计工作30余年。现任广州注册会计师协会副秘书长、行业纪委书记， 广东省市国资委评审专家库专家。曾任惠州市锦好医疗股份有限公司、广东永顺 ...

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 本次年度利润分配方案需提交股东大会审议后方可实施。 证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2025-006 重庆啤酒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向全体股东派 发 2024 年度现金红利每股人民币 0.90 元（含税）。 ? 本次年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税） ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2025-004 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 21 日发出， 会议于北京时间 2025 年 4 月 1 日下午 4 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席匡琦先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真 审议，以书面表决方式审议通过了以下议案： 重庆啤酒股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒 股份有限公司关于 2024 年计提事项的公告》（公告编号：临 2025-005）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要； 一、公司监事会 2024 年度工作报告； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃 ...

重庆啤酒股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-100 号 重庆啤酒股份有限公司全体股东： ...

目 录 重庆啤酒股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆 啤酒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-105 号 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆啤酒股份有限公司（以下简称重庆啤酒公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆啤酒公司于 2024 ...

作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人朱乾宇严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 重庆啤酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 1. 薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核 委员会主任委员，任期内出席并主持会议3次。对本年度的薪酬考核方案中的 薪酬结构、业绩考核指标和个人考核指标设定的科学性及合理性进行审议，监 督公司高管人员薪 ...

重庆啤酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股 份有限公司章程》《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理 学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称， 从事会计审计工作30余年。现任广州注册会计师协会副秘书长、行业纪委书记， 广东省市国资委评审专家库专家。曾任惠州市 ...

2024年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人盛学军严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 重庆啤酒股份有限公司 本人履历如下：1969年8月生，中国国籍，西南政法大学教授、博士生导师， 兼任重庆市人大常委会立法咨询专家、深圳中级人民法院、重庆第五中级人民法 院咨询专家。2021年8月至今兼任重庆钢铁股份有限公司独立董事；2023年5月至 今兼任重庆再升科技股份有限 ...