| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于收购建发房产 8%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关 联交易外，过去 12 个月内，公司未发生与同一关联人进行的关联交易或与 不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易。本次关联交易无需 提交股东大会审议。 本次交易已于 2023 年 12 月 22 日经公司第九届董事会 2023 年第三十六 次临时会议审议通过。 一、关联交易概述 本次交 ...

关于厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com t and the subject of & 天衡联合律师事务所 法律意见书 /或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与 正本或原件一致。 关于厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2023) 天衡(意)字第 249 号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2023年12月21日召开。福建天衡联合律师事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下 简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称 ...

厦门建发股份有限公司 关于认购股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司厦门建发生活资 材有限责任公司（以下简称"建发生活资材"）与北京厚生投资管理中心（有限 合伙）（以下简称"厚生投资"）签署了《苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合 伙）有限合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）出资 10,000 万元认 购由厚生投资作为普通合伙人发起的苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"厚生基金"或"合伙企业"）份额。 ●本次认购的厚生基金专注投资于泛农业、食品供应链和消费相关企业，投资过 程中可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因 素的影响，可能存在不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意 风险。 ●本次投资不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次投资概述 为与农业、食品供应链和消费行业的潜在优秀企业在供应链等业务方向展开 合作，带动公司供应链运营业务的发展，近日 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司关于 公司及控股子公司与红星控股、车建兴签署股份转让补充 协议（四）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1.2023 年 12 月 19 日，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"、"建发 股份"）、联发集团有限公司（以下简称"联发集团"，建发股份控股子公司） 与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"，建发股份控股子公 司）原控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）、美凯 龙原实际控制人车建兴共同 ...

厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 | 1 | | 2 | 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 | 3 | | 3 | 《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》 | 11 | | 4 | 《关于提供财务资助额度预计的议案》 | 15 | | 5 | 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 | 19 | | 6 | 《关于2024年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 | 21 | | 7 | 《关于开展金融衍生品交易的议案》 | 24 | | 8 | 《关于开展商品衍生品交易的议案》 | 27 | | 9 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | 30 | | 10 | 《关于出售资产暨关联交易的议案》 | 32 | 厦门建发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 1 ...

天津金晨房地产开发有限责任公司 审计报告 闽普和审字[2023]0970 号 福建普和会计师事务所有限公司 Fujian PowerPuHe Certified Public Accountants Co.,LTD. ， 0502 | 5881050 闽普和审字[2023]0970号 天津金晨房地产开发有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津金晨房地产开发有限责任公司(以下简称"天津金晨房地产公司")的财务报 表,包括2023年09月30日的资产负债表,2023年01月01日至2023年09月30日的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天津金晨房 地产开发有限责任公司2023年09月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年09月30日的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们 独立于天津金晨房地产公司,并履行 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易已于 2023 年 12 月 11 日经公司第九届董事会 2023 年第三十四 次临时会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为盘活资产，优化资源配置，聚焦公司战略发展目标，公司已于 2023 年 12 月 11 日与公司控股股东建发集团下属全资子公司上海兆御签署了《股权转让协 议》，公司拟将持有的天津金晨 100%的股权转让给上海兆御。本次股权 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第五次临时股东大会 1. 提案人：厦门建发集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公 司 45.16%股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于提供财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第九 届董事会 2023 年第三十三次临时会议，会议审议通过了《关于提供财务资助额 度预计的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过 程中的资金需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，公 ...