厦门建发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事林涛、陈守德、吴育辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事林涛、陈守德、吴育辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 厦门建发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 1.被担保人：厦门建发能化有限公司及其子公司、北京建发国际供应链管理 服务有限公司及其子公司、公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美 凯龙"）及其子公司； 2.本次担保计划 ...

标题：关于厦门建发股份有限公司的监管工作函 证券代码：600153 证券简称：建发股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：就公司会计核算不规范及内部控制不健全有关事项明确监管要求 ...

二、内部控制不健全。你公司对个别子公司管理不到位,部 分合同用印审批不规范,公司内部控制存在缺陷。 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》( 证 监会令第 182 号)第三条第一款、《企业内部控制基本规范》(财 会〔2008〕7 号）第四条和第三十六条、《上市公司治理准则》( 证 中国证券监督管理委员会厦门监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕 7 号 厦门证监局关于对厦门建发股份有限公司 采取出具警示函措施的决定 厦门建发股份有限公司: 经查,你公司存在以下违规问题: 一、会计核算不规范。你公司财务核算存在薄弱环节,财务 复核程序不到位,房地产业务中个别长期股权投资、存货的减值 测试不够审慎,供应链业务中个别品种如氢氧化钻、电缆等贸易 业务采用总额法确认收入依据不充分。 -2- -1- 监会公告〔2018〕29 号）第九十四条的规定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号) 第五十二条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监 管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况 记入证券期货市场诚信档案。你公司及全体董事、监事和高级管 理人员应切实吸取教训,加强对 ...

中国证券监督管理委员会厦门监管局 行政监管措施决定书 -1- (财会〔2008〕7 号)第四条和第三十六条、《上市公司治理准 则》(证监会公告〔2018〕29 号）第九十四条的规定。 郑永达作为建发股份董事长,林茂作为公司总经理,魏卓作 为公司财务总监,许加纳作为公司时任分管财务的副总经理,未 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第四 条、第五十一条的规定履行勤勉尽责义务,对公司上述违规问题 负有责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取监管谈话的行政监 管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况 记入证券期货市场诚信档案。请你们后续根据我局要求,携带有 效身份证件到我局接受监管谈话。 〔2024〕 8 号 厦门证监局关于对郑永达、林茂、魏卓、 许加纳采取监管谈话措施的决定 郑永达、林茂、魏卓、许加纳: 经查,厦门建发股份有限公司(以下简称建发股份或公司) 存在以下违规问题: 一、会计核算不规范。建发股份财务核算存在薄弱环节,财 务复核程序不到位,房地产业务中个别长期股权投资、存货的减 值测试不够审慎,供应链业务中个别 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2024—003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | 厦门建发股份有限公司 关于公司收到厦门证监局警示函、公司相关人员收到监管 谈话措施决定的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会厦门监管局（以下简称"厦门证监局"）《关于对厦门建发股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕7号）（以下简称"警示函"）、《关于 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2024—002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | 厦门建发股份有限公司关于 公司及控股子公司与红星控股、车建兴、上海投凯签署股 份转让补充协议（五）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"、"建发股 份"）、联发集团有限公司（以下简称"联发集团"，建发股份控股子公司）与 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"，建发股 ...

重组收益大幅增厚归母净利，部分地产项目拖累扣非业绩 建发股份（600153.SH）/交运 证券研究报告/公司点评 2024年2月4日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：9.57元 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 707,844 832,812 846,538 916,117 1,014,720 分析师：杜冲 增长率yoy% 63% 18% 2% 8% 11% 执业证书编号：S0740522040001 净利润（百万元） 6,098 6,282 13,340 6,675 7,737 电话： 增长率yoy% 35% 3% 112% -50% 16% 每股收益（元） 2.03 2.09 4.44 2.22 2.58 Email：duchong@zts.com.cn 每股现金流量 0.14 5.16 2.43 2.57 1.50 联系人：邵美玲 净资产收益率 4% 4% 7% 3% 4% 电话： P/E 4.7 4.6 2.2 4.3 3.7 P/B 0 ...

特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于取消关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 23 日，公司披露了《关于收购建发房产 8%股权暨关联交易的 公告》（公告编号：临 2023—131），公司拟收购控股股东厦门建发集团有限公 司持有的公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"）8% 股权，收购价格为建发房产 8%股权对应评估值 275,101.09 万元。 建 ...

厦门建发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第三十六次会议相关事项 的独立意见 本次关联交易的各项程序符合法律法规规定，本次交易有利于增强公司盈利 能力，并推进建发集团逐步履行历史遗留的向公司转让建发房产少数股权的承诺， 不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事项，以及公 司董事会作出的与本次交易有关的安排。 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的有关规定，我们作为厦门建发股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场， 对公司第九届董事会 2023 年第三十六次会议审议的《关于收购建发房产部分股 权暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 12 月 22 日 ...