| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

厦门建发股份有限公司 关于容诚会计师事务所履职情况评估报告 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从 业经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日， 容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总 ...

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第九 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据 《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性 原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2023 年 度拟计提资产减值准备 531,305.92 万元（其中红星美凯龙家居集团股份有限公 1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信息披 ...

| 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 | 第四十八条 过半数的独立董事 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立 | 有权向董事会提议召开临时股东大 | | 董事要求召开临时股东大会的提议， | 会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 董事会应当根据法律、行政法规和本 | 会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | 政法规和本章程的规定，在收到提议 | | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | | 书面反馈意见。 | 股东大会的书面反馈意见。 | | 第七十七条 股东大会决议分为 | 第七十七条 股东大会决议分为 | | 普通决议和特别决议。 | 普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出 | 股东大会作出普通决议，应当由出 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | | 所持表决权的 1/2 以上 通过。 | 所持表决权的过半数通过。 | | …… | …… | 1 | 股票代码：600153 | 股票 ...

厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及厦门 建发股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》和《审计委员 会年度审计工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司审计委员会 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （3）审核外部审计机构的审计费用 经审核，公司实际支付容诚会计师事务所 2022 年度审计费总金额为 910 万 元（不含税），其中财务报告审计费为 750 万元（不含税），内部控制审计费用 为 160 万元（不含税），与公司所披露的审计费用情况相符。 （4）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项 报告期内，我们与容诚会计师事务所就 2022 年度财务审计、2022 年度内部 控制审计等相关事项进行了充分的讨论与沟通，并对审计工作的进度进行跟踪， 督促会计师事务所按照审计计划及时完成审计工作。 公司审计委员会由3名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事委员占审 计委员会成员总数的1/2以上。审计委员会全部成员均 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以书面及通 讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 12 日以现场的方式在厦门 ...

公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 √有效 □无效 厦门建发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

关于厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建发股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门建发股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0307 号 容诚会 يچي 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://xg.cn.cn】 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.ca）"进行在 我们对汇总表所载信息与本所审计建发股份公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对建发股份公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解建发股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与己审计的财务报表一并 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公 ...