| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临 | 2023-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 建发 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 建发 Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 建发 Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 建发 Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 建发 Y4 | | | 厦门建发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.被担保人： （1）公司全资或控股子公司及其子公司； （2）公司参股公司，包括厦门汉发供应链管理有限公司、厦门建发物产有 限公司及子公司的参股公司、厦门建发原材料贸易有限公司及子公司的参股公 司、厦门建发浆纸集团有限公司及子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司 （以下简称"建发房产"）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简 称"联发集团"）及其子 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2023—115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议决议公告 二、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2023-117）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议的通知。会 议于 2023 年 12 ...

厦门建发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第三十三次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的有关规定，我们作为厦门建发股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及 立场，对公司第九届董事会 2023 年第三十三次临时会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》的独立意见 公司预计 2024 年对商舟航空物流有限公司（以下简称"商舟物流"）的拟担 保额度是出于商舟物流业务的实际需要，有助于促进商舟物流筹措资金和良性发 展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期 内有能力对商舟物流的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损 害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我 们同意将《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会 表决。 二、《关于为紫金铜冠提供财务资助 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,014,544 股。 本次股票上市流通总数为 9,014,544 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日。 2023 年 11 月 14 日，厦门建发股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600153 证券简称：建发股份 厦门建发股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关 特定对象调研 分析师会议 系活动类 别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 名称及人 员姓名 2023年11月14日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 总经理 林茂先生 上市公司 独立董事 陈守德先生 接待人员 副总经理兼董事会秘书 江桂芝女士 ...

2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁相关事宜的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于厦门建发股份有限公司 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 长衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话:86 ·592 ·5883666 传直·86 ·592 ·5881668 / www tenet | aw co 关于厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁相关事宜的 法律意见书 【 天衡联合律师事务所 法律意见书 引 言 一、释义 除非明确表述或上下文另有定义,下列各项用语具有如下特定的含义: 2 天衡证字[2023]第 057 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托，指派曾招文、 黄臻臻律师,就厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售相关事项出具专项法律意见。 根 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：2023—113 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期的解除限售条件已成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第九 届董事会 2023 年第三十一次临时会 ...

厦门建发股份有限公司 综上，我们同意公司 2020 年限制性股票激励计划的 265 名激励对象在第二 个解除限售期合计 9,014,544 股限制性股票按照相关规定解除限售。 独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 11 月 14 日 第九届董事会 2023 年第三十一次临时会议相关独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《175 号文》"）及《公司章程》 有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，秉 承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第九届董事会 2023 年第三十一次临 时会议审议的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售 条件已成就的议案》发表独立意见如下： 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）第二个解除限售期的相关解除 ...

证券简称：建发股份 证券代码：600153 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 10 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 12 | | （三）结论性意见 13 | （一）本报告所依据的文件、材料由建发股份提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次解除限售相关事项对建发股份股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对建发 股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所 ...