中国巨石股份有限公司 及摘要的书面审核意见 董事会审计委员会对公司 2024 年半年度报告 作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，本人认真审阅了公司 2024 年半年度报告及摘要，认为该 报告及摘要真实客观，全面揭示了公司报告期内的整体经营情况，同 意该报告及摘要，并提出书面审核意见如下： 汤云为 武亚军 蔡国斌 报告及摘要的编制符合企业会计准则的规定，所包含的信息真实 全面地反映了报告期内公司的经营成果以及财务状况，同意将该报告 及摘要提交公司第七届董事会第十三次会议审议。 董事会审计委员会成员签字： 2024 年 8 月 21 日 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-054 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 21 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监 事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法、有效。 经审议，全体与会监事一致通过了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 中国巨石股份有限公司监事会 2024 年 8 月 21 日 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科 学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治 理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG（环境、社会及公司治理）相关事 宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由七名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-056 中国巨石股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可 持续发展（ESG）委员会并制定《中国巨石股份有限 公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则》的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会并制定<中国巨石股份有限公司董事会战略与可 持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》。 为适应公司战略发展需要，同时进一步完善公司 ESG 治理体系，提升 ESG 管理水平，结合公司实际情况，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可 持续发展（ESG）委员会，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相 关管理职责。 同时，在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 146 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常张利、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

中国巨石股份有限公司 董事会战略委员会关于公司董事会战略委员会更名为 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定《中 国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《中 国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本人作为中国巨石 股份有限公司（以下简称"公司"）战略委员会委员，现对公司董事 会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定 《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工 作细则》发表意见如下。 为 推 动 公 司 更 好 地 适 应 战 略 发 展 需 要 ， 提 升 环 境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平， 完善公司治理结构，增强长期可持续发展能力，强化公司核心竞争力， 需要对公司董事会战略委员会的工作职责和工作细则进行调整和相 应修订，在原董事会战略委员会职责基础上，增加可持续发展相关职 责，并在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基 础上，重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ES ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-053 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》； 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第七届董事会审计委员会 2024 年 第 3 次会议审议通过，审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资 2 亿元的议案》； 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2024年8月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开， 召开本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事 长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成 员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《中国 ...

中国巨石股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会秘书辞职 暨指定副总经理代行董事会秘书职责的意见 2、经审查丁成车先生的职业、学历、职称、工作经历、全部兼 职等情况，我们认为其不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证 券监督管理委员会确定为证券市场禁入者的情形。具备代行董事会秘 书职责的条件。 经征求丁成车先生本人意见，其对代行董事会秘书职责表示同意。 综上，我们同意提名丁成车先生代行公司董事会秘书职责，并同 意提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》的有关规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，现就公司董事会秘书辞职暨指定副总经理代 行董事会秘书职责发表意见如下： 1、鉴于李畅女士因工作调整申请辞去公司副总经理兼董事会秘 书职务，根据《公司章程》的规定，同意由公司副总经理兼总法律顾 问丁成车先生代行董事会秘书职责。公司须尽快完成董 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-055 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司 增资 20,000 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次拟向巨石 九江增资 20,000 万元人民币。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、 对外投资概述 1、为加快巨石九江智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线项目建设，提 高巨石九江的市场竞争力和行业地位，提升盈利能力，中国巨石股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石九江增 资 20,000 万元。增资完成后，巨石九江注册资本由 109,100 万元变更为 129,100 万元。 2、本次增资事项已于 2024 年 8 月 21 日经公司第七届董事会第十三次会议 审议通过。本次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。 3、本次增资不属于关联 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-057 中国巨石股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董 事会秘书李畅女士递交的书面辞呈，因工作调整，李畅女士申请辞去公司副总经 理兼董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公 司法》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，李畅女士的书面辞呈自送达 公司董事会之日起生效。 李畅女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李 畅女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经 理兼总法律顾问丁成车先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定 尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 丁成车先生简历附后。 特此公告。 中国 ...