证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 类别 机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年06月20日下午13:30-14:00 地点 路演光年-腾讯会议线上交流 IONAnalytics -Mergermarket、金股证券投资咨询广东有限公司、中信 证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、玖金（深圳）投资基金管 参与单位 理有限公司及深圳汇合创世投资管理有限公司 6家机构 6人次 上市公司参 公司董事会秘书：周茜 会人员 交流主要内 交流开始前，董事会秘书周茜女士简要介绍了公司基本情况、行业情况 容 和公司发展历程。交流过程中对以下问题进行了回复： ...

国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-028 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议审议通过了《关于 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件已经成就，现将 本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<限制性股票激 励计划管理办法>的议案》《关于公司<限制性股票激励计 ...

BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 北京德和衡(南京)律师事务所 BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 关 于 国电南京自动化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解锁条件成就 N 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【0507】号 中国江苏省南京市栖霞区紫东路1 号紫东国际创意园 A1 幢3层 Tel: (+86 25) 68756868 邮编:210046 www.deheng.com.cn 北京德和衡(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解锁条件成就 之 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【0507】号 致;国电南京自动化股份有限公司 北京德和衡(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受国电南京自动化 股份有限公司(以下简称"国电南自"或"公司"）的委托,担任公司 2021 年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》 ...

国电南京自动化股份有限公司 （已经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）公司债券募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《上海证券交易所债券存续期业务指南第 3 号——募 集资金管理重点关注事项（试行）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适 用指引第 2 号——专项品种公司债券》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实 际情况，制定本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全公司债券募集资金管理办法，并确保本办法的 有效实施。 第六条 在债券存续期间，公司债券受托管理人对公司债券募集资金的管理和使 用履行监督职责，公司按照受托管理协议、募集资金专项账户三方监管协议等约定及 相关法律法规、本办法的规定提供必要的支持和配合。公司及其控股股东、实际控制 公司债券募集资金管理办法 第二条 ...

北京德和衡(南京)律师事务所 BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 关 于 国电南京自动化股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购相关事项 之 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【0506】号 中国江苏省南京市栖霞区紫东路1 号紫东国际创意园 A1 幢 3 层 邮编: 210046 Tel: (+86 25) 68756868 www.deheng.com.cn BEIJING DHH(NANJING) LAW FIRM 北京德和衡(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购相关事项之 法律意见书 德和衡证律(2024) 第【0506】号 致;国电南京自动化股份有限公司 北京德和衡(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受国电南京自动化 股份有限公司(以下简称"国电南自"或"公司"）的委托,担任公司 2021 年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") ...

国电南京自动化股份有限公司 监事会关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期可解锁激励对象名单的核查意见 国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")等相关法律、法规及规范性文件和《国电南京自动化股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")首次授予第一个解除限售期可解锁激励对象名单进行 审核,发表核查意见如下: 1、本次激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象不存 在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; 2 ( 本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司第八届监事会关于限制性股票激励计划首 次授予第一个解除限售期可解锁激励 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-022 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,923,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8972 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国 电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长经海林先生主 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计 182,816 股，涉及人数 3 人。 44,288 股首次授予限制性股票的回购价格为 3.36 元/股，138,528 股首 次授予限制性股票的回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和，回购资 金为公司自有资金。 由于四舍五入的原因，可能导致各首次授予激励对象实际调整后的需回 购注销明细与上述情况存在差异，实际回购激励对象已获授但尚未解除限售的首 次授予限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认 的为准。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2024-026 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授 ...

之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国电南京自动化股份有限公司 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解锁条件成就及回购注销相关事项 证券代码：600268 证券简称：国电南自 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的情况说明 9 | | （一）首次授予限制性股票已进入第一个解除限售期 9 | | （二）首次授予第一个解除限售期解锁条件成就情况 9 | | （三）结论性意见 11 | | 六、回购注销部分限制性股票及调整回购价格情况说明 12 | | （一）回购注销原因及数量 12 | | （二）回购价格、回购数量及调整说明 12 | | （三）结论性意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 1. 上市公司、公司、国电南自：国电南京自动化股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 激励计划： ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-027 国电南京自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 召开 公司2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项 的议案》，根据公司 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，本 次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可， 无需提交股东大会审议，详见公司于 2022 年 5 月 13 日和 2021 年 12 月 29 日披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国电南自 2021 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2022-027）和《国电南自第八届董事会第一次会议决 议公告》（公告编号：临 2021－066）。具体回 ...