年度股东大会 之 法律意见书 北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年 北京大成（南京）律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼，210036 18 Jihui Road, 7/F-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel： +86-025-8375 5110 Fax： +86-25-8375 5111 www.dentons.cn 年度股东大会的法律意见书 致：国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集 ...

《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的相关规定，本次激励计划首次授予第一个解除限售期解锁条件 已经成就，将对符合解锁条件的 113 名激励对象共计 3,965,260 股限制性股票办 理解除限售事宜，具体情况如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2024-025 国电南京自动化股份有限公司 关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解锁条件的激励对象合计 113 人，解锁限制性股票数量合计为 3,965,260 股，约占目前公司总股本的 0.47%。 本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开 2024 年第一次临时 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-023 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事 会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名 单如下： 1.战略委员会 主任委员：经海林 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。 （三） ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） （已经 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司有关制度及其他 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

政处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到 公司独立董事苏文兵先生转来其收到的中国证券监督管理委员会《行政处罚决定 书》（[2024]36 号）。苏文兵先生在江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称：宏 图高科)担任独立董事期间，宏图高科信息披露存在违法违规行为。依据 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款，中国证券监督管理委员会对苏文兵给予警 告，并处以十万元的罚款。 国电南京自动化股份有限公司 国电南京自动化股份有限公司 关于独立董事非因本公司事项受到中国证券监督管理委员会行 上述行政处罚事项与本公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 董事会 2024 年 5 月 7 日 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-021 1 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6f.gov.cn）"进行重点 ，"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京24503LPH87 审计报告 天职业字[2024]5706 号 南京南自华盾数字技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京南自华盾数字技术有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 南 京 南 自 华 盾 数 字 技 术 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]5706 号 目 录 -1 审计报告 -- -4 2023 年度财务报表 -- -11 2023 年度财务报表附注 -- 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

南 京 国 电 南 自 软 件 产 业 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]3566 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -4 2023 年度财务报表附注 -- -11 此"。 审计报告 天职业字[2024]3566 号 南京国电南自软件产业有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的南京国电南自软件产业有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司以未分配利润 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-020 转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定 性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资须履行的有关部门备案或核准手续 等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，注重提升核心 竞争力，维护公司及股东利益。 一、增资事项概述 （一）交易基本情况 为满足公司全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司（以下简称"南自华 盾"）市场环境变化需要，进一步增强核心竞争力，加大市场开拓力度，南自华 盾拟以未分配利润中的 5,000 万元转增注册资本。本次转增注册资本完成后，南 自华盾仍为公司全资子公司，南自华盾注册资本将由 5,000 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-017 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 7 名，董事李延群先生、独立董事黄学良先生以视频接入方式出 席会议。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 600268 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,229,632,375.14 | | 9.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,570,101.86 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -19,77 ...