证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-019 关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次减资符合相关法律法规，符合 公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等不确定因素带来的影响。公司将积极跟进本次减资须履行的有关部门备案或核 准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，积极应 对未来可能发生的市场风险、管理风险等，维护公司及股东利益。 一、减资事项概述 （一）交易基本情况 为进一步提高公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称 "南自软件"）资金使用效率，促进公司高质量发展。公司拟对南自软件进行减 资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由 38,000 万元变更为 35,000 万元。 （二）交易决策审批程序 本事项已经公司第八届董事会 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-018 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合 法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经 营成果。 1 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 16 日 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 议 程 主持人：经海林 现场会议时间： 2024 年 5 月 16 日 14：00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00； 会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅 | | 内 容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | | | 二 | 推选现场投票计票人、监票人 | | | 三 | 会议审议事项 | | | 1 | 《公司 年度财务决算报告》 2023 | 董文 | | 2 | 《公司 年度财务预算报告》 2024 | 董文 | | 3 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-016 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

600268 国电南京自动化股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600268公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度报告 ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]19623 号 = 目 录 专项说明 ------ -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19623 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自公司"或"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年03月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理机制，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《国电南京自动化股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （骆小春） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，重点关注公 司董事、高管任职资格以及公司人才队伍后备建设，促进公司规范运作。现就本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 1、出席董事会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，2 次以现 场结合视频 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李同春） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李同春：1963年6月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士， 教授，博士生导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中 心常务副主任，南京河海科技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国 水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委员，河海大学农业工程学院院长，国电 南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事。现任：河海大学水利水电工程 学院教授，江苏省水力发电工程学会常务理事兼秘书长，中国水利学会水工结构 专委会副主任委员、水利管理专业委员会委员，国电南京自动化股份有限公司第 八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规对独立董事任 职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所 必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、20 ...

国电南京自动化股份有限公司 在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预 案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解国电南京自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司在中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财 务公司"）办理金融业务的风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第三条 领导小组下设办公室，负责实施日常存款风险防范及处置工作。由 财务资产部主任担任办公室主任，成员包括财务资产部、证券法务部、审计部等 相关人员。领导小组办公室负责对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第四条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦华电财务 公司发生或可能发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第五条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导；领 导小组对公司董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）信息共享，重在 ...