公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄学良） （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2023 年度履职 期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东合法权益，积 极参与研究公司发展，为公司科技创新出谋划策。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄学良：1969年10月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。 曾任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，威腾电气集团股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南瑞科技股份有限 公司独立董事。现任东南大学成贤学院常务副院长，国电南京自动化股份 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-014 国电南京自动化股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日收到公司监事会监事薛冰生先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届 监事会提出申请，辞去公司监事会监事职务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，公司董 事会同意增补薛冰生先生为董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 待股东大会审议通过后，薛冰生将在公司担任董事职务。因薛冰生先生辞去监事 职务将导致公司监事会人数低于 3 人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，薛 冰生先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 公司监事会对薛冰生先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡 献表示衷心地感谢。 2024 年 3 月 27 日召开的公司第八届监事会第十次会议审议通过 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-006 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 2 股，不送红股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额 不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,375,549,417.44 元，资本公积金为 948,605,682.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本 方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 76, ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-009 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国华电集团财务有限公司的存款余额 为 173,903.55 万元（含存放华电财务公司保函保证金 2,827.91 万元），贷款余 额 0 元，综合授信使用 69,581.68 万元,其他金融服务保函支付手续费 146.01 万元。过去 12 个月内公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关 的交易。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称 "华电财务公司"）继续签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股 子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、 其他经国家金融监管总局批准的金融服务业务。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海 1 证券交易所股 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-010 国电南京自动化股份有限公司 1 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。 公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和 目标，保障资金供给安全，满足公司经营需要，2024 年公司拟以信用或自身资 产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 79.51 亿元，授信期限 以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下： | 银 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-002 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式参会。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-012 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2023 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

国电南京自动化股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12757 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -9 2023 年度财务报表附注— -21 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.net/coon 审计报告 天职业字[2024]12757 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"国电南自")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2023 年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独 立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第二条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。独立董事可以通过与内部审计机构负 责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察等形式履行 独立董事职责。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 公司应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作相关资料。 第四条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前， 独立董事应当与年审会计师的见面，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见 面的职责。 见面会应有书面记录及当事人 ...