证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-003 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11:10 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《公司 2023 年度监事会工作报告 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号》和《公司章程》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，在专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性、诚信状况等方面符合监管规定，执业情况良好。具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下 ...

国电南京自动化股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国电南京自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、黄学 良先生、苏文兵先生、骆小春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。不存在任 何影响独立性的情况。 ...

（2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，建立战略导向明确、治理结构优良、管控体系科学、运作机制高效、基 础管理扎实、监督考核闭环的投资管理体系，切实提高发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》（国 资委令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第 35 号）以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》等管理制度，制定本办法。 国电南京自动化股份有限公司 第二条 本办法适用于国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司）及各基层 企业的投资活动（含境内、境外）。 投资管理办法 第三条 本办法所称投资包括固定资产投资与股权投资。 第五条 公司根据国家有关规定和国务院国资委投资监督管理要求,制定投资项 目负面清单,列入负面清单禁止类项目一律不得投资，列入负面清单特别监管类的项 目报上级主管部门履行相应出资人审核把关程序；非主业投资项目应当符合公司发展 规划和经营发展需要，并满足国资委及上级主 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏文兵） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益。作为会计专 业人士，基于自身的工作经验和专业能力，我充分关注公司财务管理工作质量、 内部审计工作和内控体系建设情况等。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 苏文兵：1965年10月出生，毕业于南京大学工商管理专业，管理学博士。现 任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学 和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科 技股份有 ...

国电南京自动化股份有限公司第八届董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2023年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 二、年度报告相关会议召开情况 2023年,董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会7次,对公司财务 报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。 1、2023年1月27日,公司召开 2022年年报相关工作会议暨董事会审计委 员会 2023年第一次会议,听取了《2022年度公司经营情况汇报》《2022年度公 司财务状况汇报》《公司 2022年度财务报表(经审计后初稿)》《2022年度审计 工作情况汇报》《2022年度内部控制报告》《2022年度内部审计工作报告》。 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； - 1 - （2024 年修订草案） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司有关制度及其他 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-004 国电南京自动化股份有限公司 关于核销应收款项的公告 二、本次核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。 本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则 和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。 核销后公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查薄，不影响后续可能发生 的清收工作。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和 财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。 四、审计委员会意见 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核 销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司 董事会审议。 五、监事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 20 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]17880 号 目 - 录 专项说明 -- -1 金融业务情况汇总表一 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京244 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]17880 号 本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 [以下无正文] 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续） 天职业字[2024]17880 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-011 国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：本事项已经公司 2024 年 3 月 27 日第八届董事会第十次会议 审议通过。 （一）委托贷款基本情况 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 1,100 万元，委托贷款年 利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委 托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向本公司 还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次 委贷为接续贷款。 本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款 的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 本事项已经公司第八届 ...