证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2023-043 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 至 9 月 25 日(星期 一)16:0 ...

600268 国电南京自动化股份有限公司2023年半年度报告 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2023-042 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 17 日 至 2023 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所 ...

一、监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-040 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11:10 以现场方式召开，现场会议 在国电南自（浦口）高新科技园 3 号会议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次会议由公司监事会主席宋志强先生主持，公司财务总监和董事会 秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内 ...

国电南京自动化股份有限公司 公司债券募集资金管理办法 （已经 2023 年 8 月 23 日公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）公司债券募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"公司债券"是指公司根据《公司 债券发行与交易管理办法》等法律法规在境内公开发行或非 公开发行的各类公司债券（不包括可转换公司债券、发行分 离交易的可转换公司债券等）。本办法所称"募集资金"是 指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人应当诚实守 信，公司的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护 债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权 利。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不得怠于 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第八次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司相关规定,我们作为公司 董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见; 一、关于审议《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的意见 该报告反应了中国华电集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到国家金融监督管理总局的严格监管,具有合法有效的《金融许可证》《企业 法人营业执照》,未发现中国华电集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》规定的情况,未发现其风险管理存在重大缺陷。同意将相关议案提 交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页) 董事会审计委员会委员签字: 主任委员:苏文兵 : 7 员:李延群 委 李同春 黄学良 骆小春 2023 年 8 月 23 日 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第八次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-039 国电南京自动化股份有限公司 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议 在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事郭效军先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司 提交的全部议案后，书面委托公司董事长经海林先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意 ...

国电南京自动化股份有限公司 章 程 (已经 2023 年 8 月 23 日公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议) 2023 年 8 月 | • | A | | | | --- | --- | --- | --- | | | . | . | . | | 第一章 | | 总则……………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围………………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份 | …………………………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行 ………………………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购…………………………………………………………7 | | 第三节 | | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | | 股东和股东大会………………………………………………………………10 | | 第一节 | | 股东………………………………………………………… ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电 财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0024H211000001。 3 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第八次会议 该风险持续评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、 充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合 法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东,特别 是中小股东利益的情形,同意该风险持续评估报告。 (以下无正文) （本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司第八届监事会第八次会议监事会意见书》 之签字页 ) 监事会主席:宋志强 监事:薛冰生 职工代表监事:葛来龙 2023 年 8 月 23 日 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第八次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告的事项 ...