(本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页 ) 独立董事签字: 李同春: 国电南京自动化股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定,我们作为国电南京自动化股份有限公司的独立董事, 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有 关人员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就下述事项发表独立意见 如下: 一、关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 我们同意本次使用不超过人民币 1.5 亿元的公司债券闲置募集资金临时补 充公司流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,本次公司债券募集资金临时 补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期) 募集说明书》等相关规定,有利于提高公司债券募集资金使用效率,并未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-048 国电南京自动化股份有限公司 关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附蒋衍君先生简历： 独立董事意见为： 1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。 2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公 司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。 3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 - 1 - 2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过 《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议案》。根据《公司 章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋 衍君先 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事关于 2023年第三次临时董事会会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定,我们作为国电南京自动化股份有限公司的独立董事,在仔 细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就下述事项发表独立意见如下: 一、关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的独立意见 1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。 2、董事会在审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的 规定,程序合法、合规。 二、关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的独立意见 1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2023年第 三次临时董事会相关事项的独立意见》之独立董事签字页 ) 独立董事签字: 李同春: 黄学良: 苏文兵: 骆小春: 2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现上述人员违反《公司法》《公 司章程》规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为 ...

北京大成(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2023年 第一次临时股东大会 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼,210036 18 Jihui Road, 7/F-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing, China, 210036 Tel: +86-025-8375 5110 Fax: +86-25-8375 5111 www.dentons.cn 北京大成(南京)律师事务所 关于国电南京自动化股份有限公司 2023年 第一次临时股东大会的法律意见书 致:国电南京自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(南京)律师 事务所(以下简称"本所")接受国电南京自动化股份有限公司( ...

国电南京自动化股份有限公司 公司债券募集资金管理办法 （已经 2023 年 10 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）公司债券募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"公司债券"是指公司根据《公司 债券发行与交易管理办法》等法律法规在境内公开发行或非 公开发行的各类公司债券（不包括可转换公司债券、发行分 离交易的可转换公司债券等）。本办法所称"募集资金"是 指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人应当诚实守 信，公司的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护 债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权 利。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不得怠于履行偿债义务或者通过财产转移、关联交易 ...

国电南京自动化股份有限公司 章 程 (已经 2023 年 10月 17 日公司 2023年第一次临时股东大会审议通过) 2023 年 10 月 | 1 | A | | | | --- | --- | --- | --- | | | . | . | . | | 第一章 | | 总则……………………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围………………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份 | …………………………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行 ………………………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购…………………………………………………………7 | | 第三节 | | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | | 股东和股东大会………………………………………………………………10 | | 第一节 | | 股东………………………………………………………………………10 | | 第二节 | | 股 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-046 国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议的召开 及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 13:40 以现场结合视频的表决方 式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《关于郭效军先生 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-047 - 1 - 2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过 《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》。 1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。 2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的 规定，程序合法、合规。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告， 因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军 先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日 起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍 继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。 公司董事会对郭效军先生在公司担任总工程师职务期间勤勉 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 类别 | 机构调研 | □个人投资者调研 | | | □分析师会议 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | | | 路演活动 | 现场参观 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023年09月27日上午09:30-12:30 | | | 地点 | 国电南自（江宁）科技园 | | | 参与单位 | | 国信证券、长江证券、万家基金、交银基金、国信资管、工银安盛资管、 安信自营、朱雀基金、财通资管及东吴证券共计 10 人 | | 上市公司参 会人员 | 主任陈洁，公司相关工作人员 | 公司董事、总经理刘颖、董事会秘书周茜 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-044 国电南京自动化股份有限公司 关于南京国电南自电力自动化有限公司完成注销的公告 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时董事会会议，审议通过了 《关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的议案》。为加大低效无效资 产处置力度，持续推进资源优化配置，建立"瘦身健体"长效机制，降低管理成 本，提高公司整体经营效率，公司董事会同意清算注销南京国电南自电力自动化 有限公司（以下简称"南自电力"），本次清算注销完成后，南自电力将不再纳入 公司合并财务报表范围。 相关公告于 2023 年 2 月 11 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及 上海证券交易所网站。 近日，公司收到南京市鼓楼区行政审批局出具的《公司注销登记通知书》 [(32011067778)登字[2023]第 09040114 号]，通知南自电力的公司注销登记申 ...