国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 类别 机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年02月27日下午14:00-15:30 地点 国电南自（江宁）科技园 民生证券、国寿养老、中泰证券、合肥桉树资本及中金公司5家机构 5 参与单位 人次 上市公司参 公司董事会秘书周茜，证券事务代表、证券法务部主任陈洁及公司相关 会人员 部门领导 交流主要内 (一)投资者调研参观了园区及生产车间。 容 (二)公司董事会秘书介绍公司基本情况。 (三)与投资者问答互动。 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 类别 □机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年11月28日下午15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参与单位 通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投资者 上市公司参 董事长：经海林先生 会人员 董事、总经理：刘颖先生 财务总监：董文女士 董事会秘书：周茜女士 独立董事：李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生 主要内容 问题 1：请问公司第四季度在经营方面有什么规划？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司第四季度将继续加强精细化运营管理， 在提质增效上持续发力。大力推进资源优化整合，把握以新能源为主题 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2023-053 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

600268 国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,853,948,109.47 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-052 ●本次拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动 资金； ●使用期限：自首次补充流动资金之日起不超过12个月。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"国电南自"）第八届 董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公司债券部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5亿元 的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月8日，公司收到国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（以下简称本期债券）募集资金（扣 除发行费用后）共计19,949.96万元。募集资金存 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第九次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主 营业务相关的生产经营,有利于提高公司债券募集资金的使用效率,降低财务费 用,符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等的 有关规定,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本 次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,审 议程序符合规定,公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲 置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12个月。 监事:薛冰生 职工代表监事:葛来龙 字艺, 3 ...

一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-050 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）同意《公司 2023 年第三季度报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 独立董事发表意见： （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日 10:10 以现场结合视频的表决方式召 开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号： 临2023-051 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合视频的表决方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果。 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人 员有违 ...