股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临 2024-17 号 万华化学集团股份有限公司关于对子公司 提供担保以及同意子公司间相互提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司对子公司担保余额情况 1 被担保人名称：万华化学（新加坡）有限公司及其子公司、万华化学国际有限公 司、万华化学（烟台）销售有限公司、万华化学（烟台）石化有限公司、万华化学 集团石化销售有限公司、万华化学（烟台）氯碱热电有限公司、万华化学（烟台） 容威聚氨酯有限公司、万华化学（宁波）容威聚氨酯有限公司、万华化学（宁波） 有限公司、万华化学集团物资有限公司、万华化学集团能源有限公司、万华化学集 团电子材料有限公司、BorsodChem Zrt.及其子公司、万华化学（匈牙利）控股有 限公司、万华国际控股有限公司、万华化学（四川）有限公司、万华化学（四川） 销售有限公司、万华化学（福建）有限公司及其子公司、万融新材料（福建）有限 公司及其子公司、万华化学（蓬莱）有限公司、万华化学集团电池科技有限公司、 万华化学（烟台）电 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00136 号 (第1页,共2页) 万华化学集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万华化学集 团股份有限公司(以下简称"万华化学公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万华化学公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 S00136 号 (第2页,共2页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万华化学公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

| | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | I - રે | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - d | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 157 | De oitte. 万华化学集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 万华化学集团股份有限公司 财务报表及审计报告 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01426 号 (第1页,共5页) 万华化学集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了万华化学集团股份有限公司(以下简称"万华化学公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万 华化学公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合 ...

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督 管理委员会（以下简称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 （财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完公司 2023 年度审计工作后，公 司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。公 司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 全体独立董事经审议一致认为，安永华明具备相应的执业资质和专业能力， 具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司 2024 年度 审计的工作要求。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，聘请安永华 明为公司 2024 年会计师事务所的选聘决策程序符合相关法律法规和公司章程的 规定，同意聘任安永华明为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。因此，一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：武常岐、王化成、马玉国、李忠祥 2024 年 3 月 6 日 独立董事 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-15 号 万华化学集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简 称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于印发<国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文） 的相关规定，在执行完本公司 2023 年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事 务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的 ...

万华化学集团股份有限公司董事会审计及合规管理委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和万华化学集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计及合规管理委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计及合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计及合规管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 ...

万华化学集团股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024年-2026年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定， 万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）在兼顾公司持续发展的基础上， 为加强投资者合理回报，通过充分论证，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 发展规划、行业发展趋势、资金成本平衡和外部融资环境各项可能影响利润分配 的因素，特制定了公司《未来三年股东回报规划(2024-2026)》（以下简称"规 划"），具体内容如下： 一、分红政策 公司利润分配应充分重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼 顾公司可持续发展，建立持续、稳定的分红政策，采取现金、股票、现金与股票 相结合等方式分配利润，公司实施利润分配应当遵循以下规定： （一） 分配原则 公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性。 （二） 分配条件 公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的 重大投资计划或现金支出事项。 （三） 分配周期 公司原则上按年进行利润分配，并可以进 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-11 号 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数10人，陈殿欣董事因其他工作安 排授权荣锋董事代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 6 日以电子通讯的方式发出董事会会议通 知及材料。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 16 日在公司四川眉山基地会议室采用现场 方式召开。 万华化学集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以 2023 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626.00 股为基数，用可供股东分配 （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 10 人，陈殿欣董事因其他工作安排授权荣锋董事代为行使表决权。 1 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议 ...

公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万华化学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

万华化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会任命三名公司董事会成员组成，独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...