万华化学集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实发挥独立董事在公司治理中应有的作用，保障 广大投资者的利益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 （国办发〔2023〕9 号）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 ...

万华化学集团股份有限公司 董事会审计及合规管理委员会 2023 年度履职报告 报告期内，公司董事会审计及合规管理委员会尽职尽责履行审计及合规管理 委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《董事会审计及合规管理委员会议事规则》、《审计及合规管理委员会年报工作 规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计及合规管理委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计及合规管理委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、审计及合规管理委员会基本情况 万华化学董事会审计及合规管理委员会由3名成员组成，其中由具有专业会 计资格的独立董事王化成担任主任委员，独立董事武常岐、公司董事长廖增太担 任委员。 二、审计及合规管理委员会召开会议情况 报告期内，董事会审计及合规管理委员会召开会议如下表： | | | 日期 | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-18 号 万华化学集团股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及山东证监局和 上海证券交易所的相关规定，并结合本公司的实际情况，对《万华化学集团股份 有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | | 第 13 条 经依法登记，公司的经营范围： | 第 13 条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | 结合公司实 | | 安全生产许可证范围内危险化学品的生产；食 | 目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产 | 际，对本条 | | 品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内 | 品生产（不含许可类化工产品） ；化工产品销售 | 款进行修 | | 铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设 | （不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含 | 订。 | | ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-16 号 万华化学集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易需要提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月16日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了 《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公 司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议 案需提交公司股东大会表决，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以及 股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司在股东大 会上需回避表决；公司独立董事专门会议审议通过了本项议案，并同意提交董事 会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 2023年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房 屋及土地租赁等业务，2023年实际发生的关联交易如下： 1 单位：万元 关联交易类别 ...

2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，我们在2023年度 工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独 立意见。 现将我们在2023年度的工作情况报告如下： 万华化学集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 武常岐，男，1955 年出生，博士，北京大学光华管理学院教授、博士生导师， 山东大学管理学院院长。兼任万华化学集团股份有限公司独立董事、天能电池集 团股份有限公司独立董事、申万宏源集团股份有限公司独立董事。武常岐先生的 主要研究领域为战略管理、国际商务、产业经济学等方面内容。 王化成，男，1963 年 1 月出生，博士，著名会计学者，中国人民大学商学院 财务与金融系教授、博士生导师。兼任万华化学集团股份有限公司独立董事、同 方股份有限公司独立董事、中信银行股份有限公司独立董事。王化成先生的主要 研究领域为公司财务理论、 ...

德师报(函)字 24 第 Q00361 号 万华化学集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了万华化学集团股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年3月16日签发了德师报(审)字 24 第 P01426 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 关于万华化学集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024年3月 16日 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务 ...

万华化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会任命三名公司董事会成员组成，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 当提名委员会主任委员不履行、不能或无法履行职责时，由其他委员推选其 中一名独立董事委员代为履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-19 号 万华化学集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒 店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

化学， 让生活更美好！ 报告编制说明 报告简介 万华化学集团股份有限公司自 2009 年发布年度责任关怀报告，并于 2017 年开 始发布依据 GRI 标准编制的可持续发展报告，2023 年公司首次发布环境、社会 及治理（ESG）报告。 本期报告本着客观、规范、透明和全面的原则，向我们的利益相关方详细披露 了万华化学在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，在环境、社会和 公司治理三个维度的可持续发展实践及绩效。为增强报告可比性和完整性，本 报告部分内容适当溯及以往年份。 本报告符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》第八章编制指引的要求。 ● 参照全球报告协议组织《可持续报告标准》（以下简称 GRI）可持续发展报 ● 参照联合国全球契约十项原则、联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）； ● 参考可持续发展会计准则（以下简称"SASB"）以及气候相关财务信息披露工 作组报告框架（以下简称"TCFD"）进行编制。 报告中的财务数据来自《万华化学集团股份有限公司 2023 年年度报告》，该 报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）独 ...

第四条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 公司保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得 存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人 给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 万华化学集团股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》及《万华化学集团股份有限公司章 程》之规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会下设的审计及合规管理委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第三条 公司临时 ...