本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-018 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所 ...

一、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案 公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司 的可持续发展提供支持,公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克 集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，不存在逾期未偿还债务的情形， 有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以 通讯方式召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席 3 人，与会独立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人 及主持人。 公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟 通，基于独立、客观、公正的判断立场，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-016 美克国际家居用品股份有限公司 关于新增 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）、 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、美克国际家私加 工（天津）有限公司（以下称"天津加工"）； ●为保障公司及子公司业务发展并结合最新融资需求，美克国际家居用品股 份有限公司（以下称"公司"）部分全资子公司之间拟相互进行担保，具体如下： 天津加工为天津美克在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保， 天津加工累计为天津美克提供担保余额为 0 万元人民币；美克数创为天津美克在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，美克数创累计为天津 美克提供担保余额为 0 万元人民币；天津美克为美克数创在 3,000 万元人民币 （或等额外币）的授信额度内提供担保，天津美克累计为美克数创提供担保余额 为 0 万元 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-013 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司天津 美克 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额为 30,400 万 元人民币； 上述担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、2023 年第六次临时 股东大会审议通过。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、12 月 29 日在《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 二、被担保人基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 79,450 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,450 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-012 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 公司为美克集团 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-011 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 月 31 日实施了本次回购股份的首次回购，并于 2023 年 11 月 1 日披 露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 1,756.72 万股，占公司 总股本的比例为 1.19%，购买的最高价为 2.52 元/股，最低价为 1.97 元/股，已 支付的总金额为 4,019.59 万元（不含交易税费）。 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-010 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 月 31 日实施了本次回购股份的首次回购，并于 2023 年 11 月 1 日披 露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份比例达到 1%的进展情况 公告如下： 截至2024年2月2日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 月 31 日实施了本次回购股份的首次回购，并于 2023 年 11 月 1 日披 露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 620.39 万股，占公司总 股本的比例为 0.42%，购买的最高价为 2.75 元/股，最低价为 2.46 元/股，已支 付的总金额为 1,610.52 万元（不含交易税费）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 1,279.56 万股，已回购股份占公司总股本的 0.86%，购买的最高价为 2.77 元/股，最低价 为 2.46 元/股，已支付的总金额为 3,335.15 万元（不含交易税费）。 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-007 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-006 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 460,286,595 股（占公司总股本的 31.11%， 占美克集团持有公司股份的 94.23%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份质押的 事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 ...