美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 二○二三年十月二十四日 1 （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，本着客观公正、独立 判断的立场，秉承对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，在 仔细审阅了公司第八届董事会第二十三次会议相关资料后，经审慎分析，发表如 下独立意见： 1．公司回购股份事项符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》（证监会公告〔2018〕35号）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定， 董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。 2．为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象， 公司启动了股份回购，这将有利于公司的可持续发展，增强公 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-071 1、注册资本由"1,495,944,883 元人民币"变更为"1,479,542,537 元人民 币"。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十日 美克国际家居用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）因完成回购股份注销事 项，对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行了修订，上述事项已 经公司第八届董事会第二十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过， 股东大会授权公司董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了赣州市行政审批局换发的《营 业执照》，本次变更登记信息如下： ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-070 特别风险提示：截至 2023 年 6 月底，美克集团资产负债率为 74.92%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 3,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限： 自合同签订之日起一年内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 3,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 90,710 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 75,750 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无对外逾期担保； （二）决策程序 上述担保事 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理部分股份质押的公告 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有本公司股份 488,449,350 股，其中已办理质押 334,305,500 股（占公司总股本的 22.60%，占 美克集团持有公司股份的 68.44%）。 公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份质押的 事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东 | 数（股） ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司美克 数创 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额为 44,000 万 元人民币； 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-068 本次担保无反担保； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为全资子公司美克数创 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限： 自合同签订之日起一年内有效。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股 东大会审议通过，内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日、1 月 31 日在《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人：美克数创 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-067 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 7 日（星期六）至 2023 年 10 月 12 日(星期四) 下午 15:00 前，将问题发送至公司邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor. com.cn 进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为 便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年半年度经营成果及财务状况， 公司计划于 2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 15:30 至 16:30 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 ...

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,033,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 18.0642 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2023-066 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-064 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有本公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 303,305,500 股（占公司总股本的 20.50%， 占美克集团持有公司股份的 62.10%）。 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | | | | | 司总 | 融资 | | 名称 | 股股 | 数（股） | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 股本 | 资金 | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-065 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 1,900 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 95,040 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 77,080 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 1 公司无对外逾期担保； 特别风险提示：截至 2023 年 6 月底，美克集团资产负债率为 74.92%； 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 1,900 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限： 自合同签订之日起一年内有效。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 上述担 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十五日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司为控股股东提供担保的议案 4 | 2 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表 决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本 次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行 ...