恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-026 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 《2023 年年度报告》及摘要 监事会认真审阅了公司《2023 年年度报告》全文和摘要，认为：公司年度 报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状 况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600346 公司简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒力石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（薛文良） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 薛文良：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，曾任东华大学纺 织学院副研究员、硕士生导师，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事 2023 年度履 ...

恒力石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事刘俊、薛文良、邬永东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 恒力石化股份有限公司董事会 2024年4月9日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘俊、薛文良、邬永东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-024 恒力石化股份有限公司 关于变更经营范围并修订章程的公告 恒力石化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围：化工产品销 | | | 售（不含许可类化工产品）；石油制品销售 | | | （不含危险化学品）；塑料制品销售；合成 | | 第十四条 | 材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发； | | 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售 | | | | 金属链条及其他金属制品销售；金属材料销 | | 化学纤维（不含化学危险品）；精对苯二甲 | 售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售； | | 酸（PTA）销售；货物进出口。（依法须经批 | | | | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | | 活动） | 务）；企业管理咨询；煤炭及制品销售；针 | | | 纺织品及原料销售；非居住房地产租赁；租 | | | 赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易 | | ...

2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-015 恒力石化股份有限公司 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，恒力石化 股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属于上市公司股东净利润 6,904,603,862.76元，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,812,054,666.80元。 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。截至本公告日，公司总 股本7,039,099,786股，以此计算合计拟派发现金红利3,871,504,882.30元（含税）。 本年度公司现金分红比例为56.07%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 ...

辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 补充法律意见书 辽宁恒信律师事务所 二〇二四年四月 辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 补充法律意见书 DLF230504-5 号 致：恒力石化股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）是经中华人民共和国司法部批准成 立，具有合法执业资格的律师事务所。根据恒力石化股份有限公司（以下简称"公 司"、"恒力石化"或"上市公司"）与本所签署的《律师专项服务合同》，本 所担任公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"） 重组上市（以下简称"本次分拆上市"或"本次分拆"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司分拆规则（试 行）》（以下简称"《分拆规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、法规、 ...

证券研究报告·公司点评报告·炼化及贸易 恒力石化（600346） 2023 年分红比例提升，重视炼化资产的高股 2024 年 03月 12日 息属性 证券分析师 陈淑娴 买入（维持） 执业证书：S0600523020004 chensx@dwzq.com.cn 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 研究助理 何亦桢 执业证书：S0600123050015 营业总收入（百万元） 197,997 222,373 240,827 279,416 284,485 heyzh@dwzq.com.cn 同比 29.94% 12.31% 8.30% 16.02% 1.81% 归母净利润（百万元） 15,531 2,318 6,899 8,908 13,237 股价走势 同比 15.37% -85.07% 197.58% 29.12% 48.59% 恒力石化 沪深300 EPS-最新摊薄（元/股） 2.21 0.33 0.98 1.27 1.88 4% P/E（现价&最新摊薄） 5.91 39.59 13.31 10.30 6.93 0% -4% -8% ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 12.74 RMB [3] Core Views - The company plans to distribute over 50% of its 2023 net profit as dividends, continuing its high dividend policy [2] - The company has established a fully integrated industrial chain from crude oil to chemical new materials, positioning itself as a leader in the industry [2] - The company's upstream "big chemical" platform and downstream new materials layout are expected to drive future growth [2] Financial Performance and Valuation - The company's revenue is projected to grow from 240,202 million RMB in 2023E to 280,576 million RMB in 2025E, with a CAGR of 8.07% [1] - Net profit is expected to increase from 6,915 million RMB in 2023E to 9,213 million RMB in 2025E, with a CAGR of 15.5% [1] - EPS is forecasted to rise from 0.98 RMB in 2023E to 1.31 RMB in 2025E [1] - The P/E ratio is expected to decline from 13 in 2023E to 10 in 2025E, indicating potential undervaluation [1] Industry and Company Analysis - The company operates a 20 million tons/year refining and chemical integration project, 5 million tons/year modern coal chemical equipment, and 16.6 million tons/year PTA production capacity [2] - The company is expanding into high-value-added new materials, including differentiated fibers, functional films, engineering plastics, and biodegradable materials [2] - The company's integrated industrial chain and strategic positioning in the chemical industry are expected to support sustained growth [2] Market Data - The company's total market capitalization is 89.678 billion RMB, with a total share capital of 7.039 billion shares [1] - The stock price has ranged between 11.11 RMB and 17.79 RMB over the past year [1] - The 3-month turnover rate is 12.74% [1] Profitability and Efficiency - ROE is expected to improve from 11.55% in 2023E to 12.78% in 2025E [1] - The company's gross margin is projected to remain stable at around 9% from 2023E to 2025E [5] - EBITDA margin is forecasted to be 8.4% in 2023E, increasing slightly to 8.6% in 2024E [5] Valuation Metrics - The company's P/B ratio is expected to decline from 1.5 in 2023E to 1.2 in 2025E [1] - EV/EBITDA is projected to decrease from 11.4 in 2023E to 9.8 in 2025E [5] - The dividend yield is forecasted to increase from 2.7% in 2023E to 3.6% in 2025E [5]

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-013 恒力石化股份有限公司 关于收到控股股东2023年度利润分配预案提议 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提议 2023 年度利润分配的情况 公司董事会近日收到控股股东恒力集团递交的《关于 2023 年度利润分配预案的 提议函》。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落实"提 质增效重回报"行动方案，根据相关法律法规等要求，基于对公司未来发展的坚定信 心，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，结合公司实际情况，在 符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，恒 力集团提议：公司 2023 年度拟派发现金红利总额（含税）占 2023 年年度归属于上 市公司股东的净利润的比例为 50%以上。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护恒力石化股份有限公司（以 下简称"公司"或"恒力石化"）全体股东利 ...