中航机载系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 14 日 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 以上，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 2025 年第五次临时股东会会议资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公 司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员 会审核，提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 附件： 非独立董事候选人简历 赵卓：男，1973 年 9 月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任中国航 空科技工业股份有限公司综合管理部副部长，内部审计部部长，证券市场部 部长，资本市场部部长，中航直升机股份有限公司副总经理、董事会 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-070 中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

中航机载系统股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 30 日披 露了关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知，公司拟于 2025 年 11 月 14 日 9 时 30 分召开 2025 年第五次临时股东会，本次股东会所采用的表决方 式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召 开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-071 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热 线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-067 二、《关于审议 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第九次会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 17 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市朝阳区曙光西 里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表 决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。本次会议由董事长胡林平先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员 会认为：董事会关于公司 ...

●如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因股份 回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-068 中航机载系统股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 9 月 30 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称中 航机载或公司）母公司报表中期末可供分配利润为 1,631,758,624.19 元 。 2025 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 989,656,402.19 元。按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见 ...

中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 中航机载系统股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 5,593,551,265.34 5,088,866,387.89 5,088,866, ...

格隆汇10月29日丨中航机载(600372.SH)公布，公司第三季度营业收入55.94亿元，同比增长9.92%；归 属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长16.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润3.27亿元 ，同比增长51.91%；基本每股收益0.0719元。 ...

中航机载公告，第三季度营收为55.94亿元，同比增长9.92%；净利润为3.48亿元，同比增长16.06%。前 三季度营收为167.74亿元，同比增长1.25%；净利润为9.9亿元，同比下降17.73%。 ...

格隆汇10月29日丨中航机载(600372.SH)公布，公司第三季度营业收入55.94亿元，同比增长9.92%；归 属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长16.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润3.27亿元 ，同比增长51.91%；基本每股收益0.0719元。 ...

Core Points - The resignation of Mr. Xu Bin from the board of directors and the audit committee of AVIC Avionics Systems Co., Ltd. is due to work adjustments [1][2] - Mr. Xu's resignation will not affect the minimum number of board members or the audit committee, ensuring the normal operation of the board and the company's daily operations [2] - The company expresses gratitude for Mr. Xu's contributions during his tenure [2] Resignation Details - Mr. Xu Bin submitted a written resignation report on October 22, 2025 [1] - His resignation is effective immediately upon delivery to the board [1] Impact on the Company - The company will follow legal procedures to elect a new director and audit committee member [2] - Mr. Xu has completed the necessary work handover before his departure [2]