中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-012 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第二次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事认为：公司董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符 合法律法规及上海证券交易所相关规定的要求，公司严格按照企业会计制 度规范运作，2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-014 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 21 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 关于审议 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | √ | | 2 | 关于审议 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | √ | | 3 | 关于审议 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | √ | | | 4 | 关于审议 | 2024 | 年度财务预算的议案 | | ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 中yCo 航mp 机any＃载 （ 600372 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃title＃ 航空产品营收稳步提升，研发投入大幅增长 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 04月 23日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum公m司ary发＃布 2023年年报：实现营收290.07亿元，同比增长4.63%；归母净利润18.86亿元，同比 增长39.62%；扣非归母净利润14.64亿元，同比增长110.19%；基本每股收益0.44元/股，同比 司 日期 2024-04-22 增长5.43%；加权平均净资产收益率6.15%，同比减少0.1pct。 ⚫ 航空主业营收稳步增长，毛利率保持稳定。分产品看，2023年公司航空产品实现营收247.38亿 点 收盘价（元） 11.89 元，同比增长8.63%，占总营收比例85.28%，毛利率30.37%，同比增加0.18pct；防务产品实现 评 总股本（百万股） 4,838.9 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-011 中航机载系统股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 14 日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 （以下简称"贵航集团"）与中航机载系统股份有限公司（以下简 称"中航机载"或"公司"）股东贵州盖克航空机电有限责任公司 （以下简称"盖克公司"）共同签署了《吸收合并协议》，约定贵 航集团对盖克公司进行吸收合并（以下简称"本次合并"）。本次 合并后，贵航集团继续存续且股权结构不发生变化，盖克公司依法 予以注销，盖克公司全部资产、负债、业务及其他一切权利与义务 均由贵航集团依法承接与承继。 本次合并前，贵航集团未持有公司股份，盖克公司持有公司 6,147,791 股股份，占公司总股本的 0.13%；本次合并后，贵航集团 将持有公司 6,147,791 股股份，占公司总股本的 0.13%。本次权益变 动不触及要约收购。 本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04月 08日 中航机载（600372.SH） 归母净利润提升显著，各项主营持续发展 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 27,722 29,007 31,705 35,541 40,588 股票信息 增长率yoy（%） 181.8 4.6 9.3 12.1 14.2 归母净利润（百万元） 1,351 1,886 2,472 3,230 3,990 行业 国防军工 增长率yoy（%） 69.2 39.6 31.1 30.7 23.5 2024年4月3日收盘价（元） 11.57 ROE（%） 6.0 5.7 7.5 8.7 10.0 总市值（百万元） 55,986.03 EPS最新摊薄（元） 0.28 0.39 0.51 0.67 0.82 流通市值（百万元） 55,036.20 P/E（倍） 41.9 30.0 22.9 17.5 14.2 总股本（百万股） 4,838.90 P/B（倍） 2.5 1.6 1.5 1.4 1.3 流通股本（百万股） 4,756.80 资料来源：公司财报，长城证 ...

公司研究 | 年报点评 中航机载 600372.SH 重组完成后盈利能力有所改善，持续推进 增持 （维持） 股价（2024年03月26日） 11.38元 高质量发展 目标价格 11.61元 52周最高价/最低价 17.8/9.81元 总股本/流通A股（万股） 483,890/475,680 A股市值（百万元） 55,067 国家/地区 中国 核心观点 行业 国防军工 事件：公司发布 2023年年报，2023年全年实现营收 290.07亿元（+4.63%），实现归 报告发布日期 2024年03月26日 母净利润18.86亿元（+39.62%）。单季度看，23Q4实现营收82.76亿元（+9.07%）， 归母净利润2.36亿元（+25.94%）。 1周 1月 3月 12月 ⚫ 重述后业绩同比+40%，盈利能力有所改善，研发投入加大。公司 2023 年实现营收 绝对表现% -5.95 -2.23 -10.32 -36.59 290.07 亿元（+4.63%），防务航空产业发展成绩显著，民用航空产业战略布局稳步 相对表现% -5 -4.85 -16.91 -24.59 推进。2023年实现归母净利润18.86亿元（+ ...

中航机载系统股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度 业绩说明会于 2024 年 3 月 26 日 15:00 至 16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开。公司董事、总经理于卓先生，董事、副 总经理、董事会秘书张灵斌先生，董事、总会计师张彭斌先生，独立 董事魏法杰先生出席了本次说明会，就投资者普遍关注的公司经营情 况，与投资者进行了互动交流和沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-010 上年合并口径同比增加 17.11%，完成预算的 88.16%；净利润 21.49 亿元，与上年合并口径同比增加 20.08%；归母净利润 18.86 亿元，与 上年合并口径同比增加 39.62%；扣非归母净利润 14.64 亿元，与上 年合并口径同比增加 110.19%。 202 ...

中[Ta航ble机_Sto载ckN（am6eR0p0tT3yp7e2] ） 公司研究/公司点评 归母净利润同比增长 40%，致力成为世界一流机载系统企业 [T投 a资 ble评 _R级 an： k]买 入（首次） 主要观点： 报告日期： 2024-03-25 ⚫[ T事ab件le描_S述um mary] 近日，公司发布多则公告，披露公司2023年实现营业收入290.07亿元， [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 11.43 同比增长4.63%，归母净利润18.86亿元，同比增长39.62%。 近12个月最高/最低（元） 17.68/10.02 总股本（百万股） 4,839 ⚫ 航空工业的发展为机载系统提供了广阔的市场空间 流通股本（百万股） 4,757 当前和今后一段时期，是我国发展的重要战略机遇期，也是航空强国建 流通股比例（%） 98.30 设的关键期。 总市值（亿元） 553 流通市值（亿元） 544 在国家政策方面，航空强国建设进入关键时期，我国从国家层面对航空 [公Ta司ble价_C格ha与rt]沪 深300走势比较 制造业的发展提出了新要求。党中央明确了中国特色社会主义进入了新 14% ...

（杨有红） 本人作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公 司"）第七届独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨有红，会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北 京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专 业委员会副主任、中国注册会计师，国家精品课程《中级财务会计》和 《高级财务会计》主持人。历任北京工商大学会计学院院长、北京工商 大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长，北京工商大学教授、 博士生导师，本公司第七届独立董事，任职至 2023 年 12 月 25 日止。 中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度公司第七届董事会以现场及通讯方式共召开了 9 次董事会 会议、5 次股东大会。本人均亲自出席了 9 次董事会，没有无故缺席的 情况发生。 董事会和股东大会出席情况如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。 除独立董事津贴以外，没有从公 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-009 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 中航机载系统股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 03 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 3 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 03 月 26 日前访 ...