关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 北京三元食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京三元食品股份有限公司 本所律师出具本《法律意见书》的前提为： 1、公司向本所律师提供的出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、 电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 印件材料与正本原始材料一致。 2、本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格 及会议表决程序、表决结果及会 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可 将《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》提交公司第八届董事会第二 十次会议审议，并发表如下独立意见： 1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 公司独立董事同意《关于收购山东三元 100%股权的关联交易议案》。 2023 年 11 月 24 日 2、本次交易符合公司发展战略，定价公允，交易公平、合理，不存在损害 公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 ...

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年第二次临时股东大会 二零二三年十一月二十四日 北 京 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 会议资料目录 | | | 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 关于法国项目股东借款转增资本金的议案 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》 第三项 股东代表提问及答疑 第四项 推选监票人 第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第六项 宣读会议表决结果 第七项 律师宣读法律意见书 第八项 主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 24 日 北京三元食品股份有限公司 一、交易概述 2017 年，公司与关联方复星高科、复星健控共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权， 从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额约 6.25 亿欧元（不包 ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2023-056 北京三元食品股份有限公司 关于法国项目股东借款转增资本金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2017 年，公司与关联方复星高科、复星健控共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额约 6.25 亿欧元（不 包括交易成本）。法国 St Hubert 公司成立于 1904 年，主要产品为健康黄油涂抹 酱系列、植物基酸奶系列、植物基冰激凌、植物蛋白饮料及甜品系列等。综合考 1 公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称"香港三元"）、上海 复星高科技（集团）有限公司（简称"复星高科"）全资子公司 HCo I (HK) Limited（简称"香港 HCo I"）、上海复星健康产业控股有限公司（简称 "复星健控"）全资子公司 HCo II (HK) Limited（简称"香港 HCo II"） 拟将向 SPV（卢森堡）（HCo Lux ...

2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 下午 2:30 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2023-057 北京三元食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-055 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》； 2017 年，公司与关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称"复星高 科"）、上海复星健康产业控股有限公司（简称"复星健控"）共同收购法国 Brassica Holdings 100%股权，从而收购法国 St Hubert 公司 100%股权，交易金额 约 6.25 亿欧 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，事先认可 将《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》提交公司第八届董事会第十九次 会议审议，并发表如下独立意见： 1、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 2、本次交易不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。 3、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 公司独立董事同意《关于法国项目股东借款转增资本金的议案》。 独立董事：蒋林树、罗婷、倪静 2023年11月7日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1.89 billion, a decrease of 7.13% year-on-year, while the revenue for the first nine months was CNY 6.15 billion, down 2.41% year-on-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 16.17 million, an increase of 8.87% year-on-year, and for the first nine months, it was CNY 231 million, up 114.36% year-on-year[5][7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 7.35 million, a decrease of 59.03% year-on-year, and for the first nine months, it was CNY 24.32 million, down 77.49% year-on-year[5][10]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0107, an increase of 9.18% year-on-year, while for the first nine months, it was CNY 0.1522, up 114.37% year-on-year[6]. - The company recorded a cash flow from operating activities of CNY -53.07 million for the first nine months, a decrease of 216.64% year-on-year[5][10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 6,150,096,438.78, a decrease of 2.4% compared to CNY 6,301,929,277.51 in the same period of 2022[40]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 6,134,289,871.92, down from CNY 6,261,515,881.02 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[40]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 200,552,462.55, significantly higher than CNY 92,056,429.82 in the same quarter of 2022, indicating improved profitability[41]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.1522, compared to CNY 0.0710 in the same quarter of 2022, showing a substantial increase[42]. - The company reported an investment income of CNY 416,161,778.42 for the first three quarters of 2023, a notable increase from CNY 139,457,598.59 in the previous year[40]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 9.12 billion, a decrease of 35.10% compared to the end of the previous year[6][10]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to 9.118 billion yuan, a decrease from 14.048 billion yuan at the end of 2022[36]. - The company's current liabilities decreased from 4.1 billion yuan at the end of 2022 to 2.4 billion yuan as of September 30, 2023[37]. - The total liabilities decreased from CNY 7,937,019,722.05 in the previous year to CNY 3,783,615,968.01 in 2023, reflecting improved financial health[40]. - The company's total equity increased to CNY 5,334,418,353.02 in 2023 from CNY 6,111,319,924.91 in the previous year, indicating a strong capital position[40]. Cash Flow Analysis - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥6.59 billion, a decrease of 3.4% compared to ¥6.83 billion in the same period of 2022[43]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was negative at approximately -¥53.07 million, compared to a positive ¥45.50 million in Q3 2022[44]. - Total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately ¥6.65 billion, down 2.0% from ¥6.78 billion in Q3 2022[44]. - Cash inflow from investment activities in Q3 2023 was approximately ¥510.84 million, a significant decrease from ¥8.77 million in Q3 2022[44]. - Net cash flow from investment activities for Q3 2023 was approximately ¥331.27 million, compared to -¥602.55 million in Q3 2022[44]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was approximately ¥1.29 billion, down 32.3% from ¥1.91 billion in Q3 2022[44]. - Net cash flow from financing activities for Q3 2023 was approximately -¥462.99 million, compared to -¥69.80 million in Q3 2022[44]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was approximately ¥773.12 million, down from ¥999.55 million in Q3 2022[44]. - The company reported a decrease in cash paid to employees in Q3 2023, totaling approximately ¥806.46 million, compared to ¥971.08 million in Q3 2022[44]. - The company experienced a cash outflow of approximately ¥1.75 billion from financing activities in Q3 2023, compared to ¥1.98 billion in Q3 2022[44]. Strategic Initiatives - The company plans to grant 22.46 million restricted stocks, accounting for approximately 1.5% of the total share capital of 1,497.557426 million shares[15]. - The initial grant of restricted stocks is set at 20.58 million shares, representing about 1.37% of the existing total share capital[15]. - The total number of restricted stocks granted has been adjusted to 21.608 million shares, with the initial grant reduced to 19.728 million shares[16]. - The company has completed the repurchase and cancellation of 660,000 restricted stocks due to the termination of employment of 7 incentive objects[18]. - The company distributed a cash dividend of 0.008 RMB per share after the annual profit distribution plan was implemented[19]. - The company has reserved 1.88 million shares, which accounts for 0.13% of the existing total share capital[15]. - The company has completed the registration of the reserved portion of the restricted stocks on January 13, 2023[17]. - The company approved the repurchase and cancellation of 1.82 million restricted stocks at a price of 3.002 CNY per share due to the termination of employment of two incentive targets[20]. - The company transferred 27% equity of Beijing Shounong Animal Husbandry Development Co., Ltd. to Beijing Sanyuan Technology Co., Ltd. for 60 million CNY to support high-quality dairy farming development[21]. - The company distributed cash dividends of 0.08 CNY per 10 shares, totaling 12,147,603.41 CNY, based on a total share capital of 1,518,450,426 shares[24]. - The company applied for a comprehensive credit limit of 1.5 billion CNY from Beijing Shounong Financial Company for various financial services[24]. - The company acquired 24.66% equity of Hohhot Sanyuan Dairy Co., Ltd. for 1 CNY, with the total equity value assessed at -80.47 million CNY[26][29]. - The company established a wholly-owned subsidiary to expand its ice cream cake business with a registered capital of 10 million CNY[27]. - The company approved a capital reduction for Baixin Trading Co., Ltd. based on the assessed value of 56,444,415 CNY for its 1.95% stake in Sanyuan Technology[28][29]. - The company acquired a 5% stake in Beijing Ailai Hongda for 100.2 million yuan, with a profit commitment of 416.5 million yuan for 2020-2022, resulting in a compensation of approximately 34.07 million yuan due to a shortfall in actual profits[33]. - Ailai Faxi has stable business growth and significant market potential, leading the company to acquire the remaining 5% stake, making Ailai Faxi a wholly-owned subsidiary[34]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 100,726,790.36, up from CNY 79,141,851.70 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[40].

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-053 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023年前三季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表，表中畜牧业 务收入为抵消内部交易后的2023年1-4月该项业务收入。 2、按照销售渠道分类情况 3、按照地区分类情况 1 北京三元食品股份有限公司 2023 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年 1-9 月主营业务收入 液态奶 363,408.19 固态奶 69,639.63 冰淇淋及其他 146,397.86 畜牧业务 23,800.44 合计 603,246.12 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年 1-9 月主营业务收入 直营 194, ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-053 北京三元食品股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 1 ● 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日在《中 国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露《公司 2023 ...