证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-043 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月6日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-040 杭州士兰微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 3、同意《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 第八届董事会第二十四次会议决议公告 1、同意《关于签署〈战略合作框架协议〉的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-041。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 2、同意《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-041 重要内容提示： 杭州士兰微电子股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉 具体合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的 投资合作协议等为准。 本协议的签订不会对公司 2024 年度业绩产生影响。 公司拟与相关主体签署的投资合作协议请详见公司于同日披露的《关于对外 投资暨签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》 （公告编号：临 2024-042），该事项尚须获得公司股东大会批准，存在一定的不 确定性。 1、厦门市人民政府（以下简称"甲方 1"） 2、厦门市海沧区人民政府（以下简称"甲方 2"，"甲方 1"和"甲方 2" 合称"甲方"） 3、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） （二）杭州士兰微电子股份有限公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民 政府本着平等互利、优势 ...

600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 3 600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案 600460 士兰微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案............................3 2 / 3 公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务。程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公 司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会提名邱保印先生为公司第八届董 事会独立董事候选人（简历详见附件）。补选独立董事任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事候选人 邱保印先生已经上海证券交易所审核无异议通 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-039 公司股东、实际控制人之一罗华兵先生直接持有本公司股份 4,593,908 股，占本公司总股本的 0.28%。本次质押后，罗华兵先生累计质押的股份数为 204 万股，占其持股总数的 44.41%，占本公司总股本的 0.12%。 罗华兵先生及其一致行动人共持有本公司股份 563,107,257 股，占本公司 总股本的 33.84%。本次质押后，罗华兵先生及其一致行动人累计质押的股份数 为 5,810 万股，占其持股总数的 10.32 %，占本公司总股本的 3.49 %。 杭州士兰微电子股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 2 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-038 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （1）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （2）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大 会议室 | （3）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 39 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,276,509 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.8849 | | 份总数的比例（%） | （4）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表 决的方式对本 ...

Key Points - **Industry/Company**: Shilangwei - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings and Cash Dividend Explanation Meeting - **Format**: Online live broadcast - **Participants**: Board Secretary and CFO of Shilangwei, Chen Yue - **Purpose**: To thank Shanghai Stock Exchange and to provide investors with an opportunity to understand the company better [1].

Key Points - **Industry/Company**: Shilangwei - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings and Cash Dividend Explanation Meeting - **Format**: Online live broadcast - **Participants**: Board Secretary and CFO of Shilangwei, Chen Yue - **Purpose**: To thank Shanghai Stock Exchange and to provide investors with an opportunity to understand the company better [1].

600460 士兰微 2023 年年度股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 / 33 600460 士兰微 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 议案之一：2023 | 年年度报告及摘要 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案之二：2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案之三：2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案之四：2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 议案之五：2023 | 年度利润分配方案 | 15 | | 议案之六：关于与士兰集科日常关联交易的议案 | | 16 | | 议案之七：关于 | 年度董事薪酬的议案 2023 | 19 | | 议案之八：关于 | 2023 年度监事薪酬的议案 | 20 | | 议案之九：关于续聘 | 年度审计机构的议案 2024 | 21 | | 议案之十：关于 | 2024 年度对子公司提供担保的议案 | 24 | | 议案之十一：关于开展 年度外汇衍生品交易业务的议案 27 | 2024 | | | 议案之十二：关于公司股东分红三年（2024- ...