Key Points - **Industry/Company**: Shilangwei - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings and Cash Dividend Explanation Meeting - **Format**: Online live broadcast - **Participants**: Board Secretary and CFO of Shilangwei, Chen Yue - **Purpose**: To thank Shanghai Stock Exchange and to provide investors with an opportunity to understand the company better [1].

Key Points - **Industry/Company**: Shilangwei - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings and Cash Dividend Explanation Meeting - **Format**: Online live broadcast - **Participants**: Board Secretary and CFO of Shilangwei, Chen Yue - **Purpose**: To thank Shanghai Stock Exchange and to provide investors with an opportunity to understand the company better [1].

600460 士兰微 2023 年年度股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 / 33 600460 士兰微 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 议案之一：2023 | 年年度报告及摘要 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案之二：2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案之三：2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案之四：2023 | 年度财务决算报告 | 10 | | 议案之五：2023 | 年度利润分配方案 | 15 | | 议案之六：关于与士兰集科日常关联交易的议案 | | 16 | | 议案之七：关于 | 年度董事薪酬的议案 2023 | 19 | | 议案之八：关于 | 2023 年度监事薪酬的议案 | 20 | | 议案之九：关于续聘 | 年度审计机构的议案 2024 | 21 | | 议案之十：关于 | 2024 年度对子公司提供担保的议案 | 24 | | 议案之十一：关于开展 年度外汇衍生品交易业务的议案 27 | 2024 | | | 议案之十二：关于公司股东分红三年（2024- ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-035 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 公司独立董事程博先生提交的书面辞职报告。程博先生因个人工作原因辞去公司 第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及召集人职务和董事会提名 与薪酬委员会委员职务。程博先生辞职生效后，不再在公司担任任何职务。程博 先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事 项。 程博先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此之前，程博先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务职责。公 司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 程博先生在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 1 / 1 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 杭州士兰微电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限 公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰集昕"、 "美卡乐"）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 4 月 1 日至 2024 年4月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了合计担保金额为4.34 亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了合计担保金额为 5.00 亿元的最高额 担保合同，为美卡乐签署了合计担保金额为 1.21 亿元的最高额担保合同。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 5.03 亿元， 公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 10.28 亿元，公司为美卡乐实际提供的担 保余额为 1.17 亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。 ● 上述担保无反担保。 证券代码：600 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-033 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日发 布公司《2023 年年度报告》，并已于 2024 年 4 月 30 日 ...

士兰微：下游整体回暖盈利改善，产品结构持续升级 士兰微(600460.SH)/电子 证券研究报告/公司点评 2024年5月4日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：19.18元/股 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 8,282 9,340 11,185 13,159 14,083 分析师：王芳 增长率yoy% 15% 13% 20% 18% 7% 执业证书编号：S0740521120002 净利润（百万元） 1,052 -36 311 519 690 Email：wangfang02@zts.com.cn 增长率yoy% -31% -103% 968% 67% 33% 每股收益（元） 0.63 -0.02 0.19 0.31 0.41 分析师：杨旭 每股现金流量 0.12 0.19 0.60 0.76 1.33 执业证书编号：S0740521120001 净资产收益率 13% 0% 2% 4% 5% Email：yangxu01@zts.com.cn ...

士兰微：下游整体回暖盈利改善，产品结构持续升级 士兰微(600460.SH)/电子 证券研究报告/公司点评 2024年5月4日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：19.18元/股 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 8,282 9,340 11,185 13,159 14,083 分析师：王芳 增长率yoy% 15% 13% 20% 18% 7% 执业证书编号：S0740521120002 净利润（百万元） 1,052 -36 311 519 690 Email：wangfang02@zts.com.cn 增长率yoy% -31% -103% 968% 67% 33% 每股收益（元） 0.63 -0.02 0.19 0.31 0.41 分析师：杨旭 每股现金流量 0.12 0.19 0.60 0.76 1.33 执业证书编号：S0740521120001 净资产收益率 13% 0% 2% 4% 5% Email：yangxu01@zts.com.cn ...

2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600460 证券简称：士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动 幅度 (%) ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-032 杭州士兰微电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰控股有限公司（以下简称"士兰控股"）持有本公司股份 513,917,034 股，占本公司总股本的 30.88%，为本公司控股股东。本次部分股份 解除质押后，士兰控股剩余累计质押的股份数为 5,000 万股，占其持股总数的 9.73%，占本公司总股本的 3.01%。 士兰控股及其一致行动人共持有本公司股份 563,107,257 股，占本公司总 股本的 33.84%。本次士兰控股部分股份解除质押后，士兰控股及其一致行动人 累计质押的股份数为 5,606 万股，占其持股总数的 9.96%，占本公司总股本的 3.37%。 一、本次解除股份质押的情况 本次部分股份解除质押后，士兰控股暂无后续质押计划。 1 / 2 二、股东累计质押股份情况 本公司于 2024 年 4 月 24 日收到控股股东士兰控股的通知，获悉其原押给中 国进出口银行浙江省分行的 ...