风神轮胎股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 d a 信 风神轮胎股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10978 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称风神股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-021 风神轮胎股份有限公司 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 惩事项；根据总经理的提名，决 | （十一）制订公司的基本管理制度； | | | 定聘任或者解聘公司副总经理、 | （十二）制订本章程的修改方案； | | | 财务负责人等高级管理人员，并 | （十三）管理公司信息披露事项； | | | 决定其报酬事项和奖惩事项； | （十四）向股东大会提请聘请或更换 | | | （十一）制订公司的基本管理制 | 为公司审计的会计师事务所； | | | 度； | （十五）听取公司总经理的工作汇报 | | | （十二）制订本章程的修改方案； | 并检查总经理的工作； | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十六）依据公司年度股东大会的授 | | | （十四）向股东大会提请聘请或 | 权，决定向特定对象发行融资总额不 | | | 更换为公司审计的会计师事务 | 超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | 所； | 末净资产百分之二十的股票； | | | （十五）听取公司总经理的工作 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-023 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-015 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合 法有效。 五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的 议案》； 赞成 5 票；反 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-014 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 六、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 20 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-018 风神轮胎股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 税），共计派发现金红利总额人民币 87,534,104.52 元（含税），公司 2024 年度 总计派息金额为人民币 116,712,139.36 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润的 41.54%。 本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、如在 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 46482.3万股，累计占流通股比： 63.72%，较上期变化： -39.41万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国化工橡胶有限公司 | 41943.55 | 57.50 | 不变 | | 中国化工资产管理有限公司 | 1104.71 | 1.51 | 不变 | | 焦作市投资集团有限公司 | 1100.46 | 1.51 | 不变 | | 河南轮胎集团有限责任公司 | 706.00 | 0.97 | 不变 | | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 414.00 | 0.57 | 不变 | | 焦作市国有发展投资有限公司 | 285.00 | 0.39 | 不变 | | 吴黎明 | 258.56 | 0.35 | 56.46 | | 金鹤顺 | 238.00 | 0.33 | 不变 | | 苏继德 | 220.07 | 0.30 | 新进 | | 张藏 | 211.95 | 0.29 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-013 风神轮胎股份有限公司 关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票申请文件的公告 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事 会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜， 并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会决 定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，根据公司 2023 年 年度股东大会的授权，审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股 股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行 A ...

风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会 相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会战略委 员会实施细则》等文件的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会委员，现就公司第九届董事会第七次会议中《关于撤回 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》进行审议，并发 表如下意见： 王建军 张功富 杨汉剑 钱树刚 王志松 晁文广 李 鸿 2 公司申请撤回 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是基于综 合考虑资本市场环境，公司战略发展规划及融资安排等相关因素作出的决定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 1 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会相关事项的审核意见 的签字页） 公司董事会战略委员会委员： ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免本 次监事会会议提前五日通知的要求。会议于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符 合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了《关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票申请文件的议案》。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-012 风神轮胎股份有限公司 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 ...