| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1 2024 年 12 月 12 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订<中国船舶重工集 团动力股份有限公司章程>的议案》。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司可转债"动力定 01"和"动力定 02"发生转股， 公司注册资本由人民币 2,186,718,355 元变更至人民币 2,251,717,044 元。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增加注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号 2024-088）。 二、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"、 "上市公司"或 "公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:00 以现场结合通 讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公 司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的 董事 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）第八届 监事会第十次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 4 名。会议由公 司监事徐万旭先生主持召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范 性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： 关联交易的议案》 就公司 2025 年度与财务公司发生的关联交易事项， ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关要求，贾露瑶女士亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、 从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。 截至本公告披露日，贾露瑶女士未持有公司股份；贾露瑶女士与公司其他董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 二、公司提名委员会审议情况 公司第八届董事会提名委员会审议通过《关于增补公司董事的议案》。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-094 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第五次专门会议于2024年12月12日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于 2024年12月6日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席独立董事4名， 实际出席独立董事4名，全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 关联交易预计情况的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交董事会审议。 （三）审议通过《关于全资子公司向武汉铁锚焊接材料股份有限公司增资暨 关联交易的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃 ...

一、变更项目质量复核人员情况 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于变更项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 24 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘大信会计师事务所作为中国动力 2024 年度财务报表及内部控制审计工作机构的议案》，同意公司聘任大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该 事项已经本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团动力股 份有限公司关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号 202 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于与中船财务有限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于提高中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称"公司"）日常资金使用效率、降低资金使用成本，不会对财务状况、 经营成果产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关要求， 2024 年 12 月 12 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于与中船财务有 限责任公司签订 2025 年度金融服务协议暨关联交易 ...

| 上海大隆机器厂 | 上海齐耀螺杆机械有 | 螺杆压缩机 | 标的公司实现盈利后 | | --- | --- | --- | --- | | 标的公司 有限公司 | 中国动力下属公司 限公司 | 竞争业务 | 承诺解决措施 公司召开董事会审议 | | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国动力"）在 2016 年及 2019 年重大资产重组过程中，与控股股东中国船舶重工集团有限公司（以 下简称"中船重工集团"）下属公司存在一定程度同业竞争情况。在重大资产重组过 程中，中船重工集团已根据监管规则要求出具了相关避免同业竞争的承诺，现就相关 承诺事项履行最新情况及解决方案具体报告如下。 一、 目 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2024年12月修订） | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第四章 | 党组织 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本 ...