中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 （2024年12月修订） | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第四章 | 党组织 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 章程 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 史学婷女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积 极作用，公司董事会对史学婷女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事史学婷女士的书面辞职报告，因工作调动原因，史学婷女士向董事会 提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员职务。史学婷女士任职期间与公司董事会不存在意见分歧。辞职后，史 学婷女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 史学婷女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》的相关规定，史学婷女士的辞职报告 ...

关于资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）拟 通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其 持有的中船柴油机有限公司 16.5136%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议 本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易 相关的议案。 三、风险提示 本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。 二、本次交易进展情况 经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：中国动力 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)至 12 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sh600482@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于"动力定 01"转股完成暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）"动力定 01"（债 券代码：110807）发行总额 64,250 万元，转股期限为 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日（自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）； 2.截至本公告日，"动力定 01"已全部转为公司无限售条件流通股，累计转股股 数为 32,258,487 股。自 2024 年 12 月 5 日起，"动力定 01"将在上海证券交易所摘 牌。 一、"动力定 01"可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,911 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,389,030,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7013 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的《中国船舶重工集 团动力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年 特别分红权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03138 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/21 | － | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 0.03138 元（含税），共计派发现金红利 70,643,190.84 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110807 | 动力定 | 01 | 可转债转股复牌 | | | 2024/11/21 | 2024/11/22 | | 110808 | 动力定 | 02 | 可转债转股复牌 | | | 2024/11/21 | 2024/11/22 | 调整前转股价格：19.91 元/股； 调整后转股价格：19.88 元/股； 转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 22 日； 本次转股价格调整的原因：公司实施 2024 年特别利润分配。 一、转股价格调整依据 （一）定向可转债发行及转股价格调整依据 中国船舶重工集团 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 每股分配比例：每股派发现金红利由人民币 0.0321 元（含税）调整为人 民币 0.03138 元（含税，保留小数点后五位，实际派发金额因尾数四舍五入可能 略有差异，下同）。 本次调整原因：由于中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）可转换公司债券发生转股，导致公司总股本变动，因此公司按照现金分配 总金额不变的原则，相应调整每股分配金额。 一、利润分配方案的基本情况 为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发[2024]10 号）及国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量的 工作要求，优化股东回报，提振投资者信心，不断提升公司内在价值和市场价值， 根据相关法律、法规及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，在不影响中国船舶重工集团动力股份有限公司（以 下简称公司）正常 ...