股票投资评级 买入|维持 个股表现 中金黄金 有色金属 -26% -16% -6% 4% 14% 24% 34% 44% 54% 64% 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 2024-08 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 15.51 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | 总股本/流通股本（亿股） | 48.47 / 48.47 | | 总市值/流通市值（亿元） | 752 / 752 | | 52 周内最高/最低价 | 18.17 / 8.68 | | 资产负债率(%) | 41.7% | | 市盈率 | 25.43 | | 第一大股东 | 中国黄金集团有限公司 | | | | 研究所 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 研究助理:杨丰源 SAC 登记编号:S1340124050015 Email:yangfengyuan@cnpsec.com 中金黄金(6 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-016 中金黄金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.402 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,847,312,564 股为基数，每股派发现金 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-015 中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,610,250,175 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 53.8494 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，由公司副董事长、总经理贺小庆 先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区 ...

北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字 2024 第 644-5 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 大成证字 2024 第 644-5 号 致：中金黄金股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中金黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下 ...

中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 中金黄金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期 五）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期 五）的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。 三、会议召集人 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。 四、现场会议议程 （一）会议主持人宣布会议开始； （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员； （三）宣读公司 2023 年年度股东大会会议须知； 1.审议《2023 年度董事会工作报告》 1 2.审议《2023 年度监事会工作报告》 3.审议《2023 年度独立董事述职报告》 4.审议《2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 参与中国黄金集团控股上市公司2023年度暨2024年第一 人员姓名 季度集体业绩说明会的人员 时间 2024年6月12日(星期三)15:00-17:20 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在公司董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 中金黄金股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立 董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通 ...

中金黄金股份有限公司独立董事制度 第一条 为了进一步完善中金黄金股份有限公司(下称"公司")的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 责。 第一章 总则 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 担 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-014 中金黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街 9 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会对经理层的有效监督、加强公司内部审计 工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中应包含两名独立董事， 审计委员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主 任委员须由独立董事担任，并具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会办事机构为董事会秘书事务部。 第三章 职责权限 6 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作： 1、评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外 ...