关于中国黄金集团财务有限公司的风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，中金黄金股份有限公司（以下 简称本公司、公司）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以 下简称财务公司）的《营业执照》《金融许可证》等资料， 并审阅了财务公司 2024 年的财务报告，对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估。 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司股权结构：中国黄金集团有限公司占比 51.00%； 中金黄金股份有限公司占比 49.00%； 财务公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码 为 L0211H211000001。2015 年 5 月 12 日，获北京银保监局开业 批复，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机 构。 财务公司目前基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000339854814H 法定代表人：王赫 注册资本：100,000 万元 注册地址：北京市东城区安定门外大街 9 号一层 财务部、风险管理部；后台包括综合管理部（党群工作部）、 审计稽核部、信息科技部， ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-019 中金黄金股份有限公司 关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供 财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 1.本次财务资助的基本情况 被资助对象莱州汇金矿业投资有限公司，成立于 2009 年 3 月，注册资本 16.10 亿元人民币，统一社会信用代码：91370683687216907U，注册地：山东省 烟台市莱州市朱桥镇朱桥村，主要办公地点：莱州市朱桥镇，主营业务为金矿采 选，法定代表人：袁永忠，主要股东为中金黄金股份有限公司，公司无担保、无 抵押、无诉讼与仲裁事项。 莱州汇金股权结构如下： 为解决公司控股子公司莱州汇金的资金问题，公司拟通过财务公司以委托贷 款方式向莱州汇金提供总额为 3.08 亿元人民币、期限 1 年的财务资助，按照一 年期同期贷款市场报价利率（LPR）向其收取利息。财务资助资金主要用于纱岭 金矿项目建设。被资助对象或其他第三方就该财务资助事项不提供担保。委托贷 款手续费等相关条款 ...

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-018 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议通知 于2024年8月19日以传真和送达方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表 决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子龙 回避了对该事项的表决。 （三）通过了《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关 于为莱州汇金矿业投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-019）。 （四）通过 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于《关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告》的独立意见 张 跃 胡世明 谢文政 2024 年 8 月 29 日 2 （以下无正文） 1 （此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关 于<关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告> 的独立意见》签字页） 独立董事签署： 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我们对《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评 估报告》进行了审慎审核，提出如下意见： 公司编制的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持 续评估报告》客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业 务和风险状况。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金 融许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理 办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控 制制度和管控流程等均受到中国银保监会的严格监管。目前 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司 之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》 的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决， 符合有关法律、法规和公司章程的 ...

中金黄金股份有限公司合规管理办法 建设合规运行机制、培育合规文化、强化问责监督等有组织、 有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作须遵循以下原则： （一） 坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落 实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管 理全过程。 （二） 坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域 各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到中金黄金各 部门、各企业和全体员工，实现多方联动、上下贯通。 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，加强中金黄金股份有限公司（以下简称"中金 黄金"）合规管理工作，建立健全合规管理体系，切实防控 风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企 业合规管理办法》和《中国黄金集团有限公司合规管理办法》 等监管规定的要求，结合中金黄金实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于中金黄金，以及各权属、代管企 业（以下简称"各企业"）。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员 工的履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，及公司章程、规章制度等要 ...

中金黄金股份有限公司独立董事 关于《关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告》的事前认可声明 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金 黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄 金股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们对《关于中 国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》作了事前审 查。我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况， 基于独立判断立场，发表如下事前认可意见： 公司编制的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持 续评估报告》客观、公正地反映了财务公司的经营资质、业 务和风险状况。财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融 许可证》，严格按中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度 和管控流程等均受到中国银保监会的严格监管。目前未发现 财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发 生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。同意将《关于中国黄金集团财务 有限公司的风险持续评估报告》提交公司第七届董事会第二 十四次会议审议 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 163 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人贺小庆、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人（会计主管人员）李博声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险， ...

根据《公司章程》，由公司副董事长贺小庆先生代为履行公司董事长职责， 直至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序及时补选董事及选 举新任董事长。 特此公告。 证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-017 中金黄金股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长卢 进先生递交的书面辞职报告。卢进先生因个人原因，辞去公司第七届董事会董事 长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员职务。辞职后，卢进先生不再担任 公司的任何职务。卢进先生与公司董事会无任何意见分歧，亦没有任何其他事项 须提请公司股东注意。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，卢进先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司正常经营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，卢进先生未直接 或间接持有公司股份。 中金黄金股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 1 ...

中金黄金（ [Table_StockNameRptType] 600489） 公司覆盖 依托黄金央企，金铜双翼齐飞 | --- | --- | |-------------------------------|------------| | [Table_Rank] 投资评级：买入 | | | 首次覆盖 | | | 报告日期： 2024-08-20 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 15.46 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 18.65/8.52 | | 总股本（百万股） | 4,847 | | 流通股本（百万股） | 4,847 | | 流通股比例（%） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 749 | | 流通市值（亿元） | 749 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -25% 3% 32% 60% 88% 8/23 11/23 2/24 5/24 中金黄金 沪深300 [Table_Author] 分析师：许勇其 执业证书号：S0010522080002 邮箱：xuqy@hazq.com 分析师：黄玺 执业证书号：S001 ...

股票投资评级 买入|维持 个股表现 中金黄金 有色金属 -26% -16% -6% 4% 14% 24% 34% 44% 54% 64% 2023-08 2023-10 2023-12 2024-03 2024-05 2024-08 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 15.51 | --- | --- | |-------------------------|----------------------| | 总股本/流通股本（亿股） | 48.47 / 48.47 | | 总市值/流通市值（亿元） | 752 / 752 | | 52 周内最高/最低价 | 18.17 / 8.68 | | 资产负债率(%) | 41.7% | | 市盈率 | 25.43 | | 第一大股东 | 中国黄金集团有限公司 | | | | 研究所 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 研究助理:杨丰源 SAC 登记编号:S1340124050015 Email:yangfengyuan@cnpsec.com 中金黄金(6 ...