国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 国 LAW FIRM (NA 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 传真/Fax: +86 791 86598050 电话/Tel: +86 791 86598129 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌) 事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 033 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》"的 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-079 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 902 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,945,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2959 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 ...

2024 年 11 月 11 日 2024 年第五次临时股东大会文件目录 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 | | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 请各位股东予以审议。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于选举董事的议案 各位股东： 因工作变动，公司董事长居琪萍申请辞去董事、董事长 及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去 上述职务后，居琪萍将继续在公司担任其他职务。 根据相关法律法规及《公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-077 方大特钢科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告 1 二、回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/15 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 10 月 14 1 | 日~2025 | 年 | 月 | 10 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,500 万元~11,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 6,425,811 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.28% ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-076 方大特钢科技股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年前三 季度主要经营数据公告如下： 一、主营业务分行业情况 单位：万元 | | | 主营业务分行业情况（2024 | 年 月） 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | | | | 同期增减（%） | 同期增减（%） | | 钢铁业 | 1,861,448.17 | 1,801,730.66 | -5.38 | -2.39 | | 采掘业 | 21,742.53 | 5,456.49 | 不适用 | 434.09 | 注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------- ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-073 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2024 年第三 季度报 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-075 方大特钢科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司南昌方大海鸥贸 易有限公司(以下简称"南昌海鸥贸易")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 5,000 万元敞口提供担保；截至本公告披露日，公司为上 述被担保人提供的担保余额为 0。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于为全资子公司 提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司南昌海鸥贸易在招 商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金 额 5,000 万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-074 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届监事会第十八次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主 持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2024 年 10 月 30 日 审议通过《2024 年第三季度报告》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 ...