证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-071 方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）董事会 收到公司财务总监颜军提交的书面辞呈。因工作变动，公司财务总监颜军申请辞 去财务总监职务。辞去上述职务后，颜军将继续在公司担任其他职务。公司对颜 军在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会审计 委员会、提名委员会审核通过，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第 四十一次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，聘任谭兆春为公司财务 总监。 同时，因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过， 公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》， 解聘张其斌总经理助理职务，聘任其为公司副总经理；同时聘任黎金芳、鲍文戬 为公司总经理助理。以上人员简历附后，任期自董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-070 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 附：梁建国简历 梁建国，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下 简称"九江钢铁"）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理， 辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助 理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。 关于董事长辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢""公司"）董事会 收到公司董事长居琪萍提交的书面辞呈。居琪萍申请辞去公司董事、董事长及董 事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，居琪萍将继 续在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事长前，居琪萍将继续履行其董事 长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职责。公司对居 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-072 方大特钢科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-069 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 因工作变动，公司财务总监颜军申请辞去财务总监职务。辞去上述职务后， 颜军将继续在公司担任其他职务。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

相关的交流那么首先还是请刘主任介绍一下上半年的业绩和三季度的进行情况谢谢刘总好的大家下午好我是方大特纲总事办主任刘俊感谢各位对公司的关注和支持今年上半年整个钢铁行业的下游需求也是在处于一个减弱的情况然后刚才价格震荡下行 原材料成本端的价格跌幅是相对之后的钢铁行业的隐匿空间也是受到了严重的挤压根据统计局的数据上半年的黑色金属冶炼整个行业利润总额是亏损3.1亿元的整个上年的同期利润总额只有18.7亿元这次利润总额的话跟四大矿商中任何一个矿商比起来那都是可能只能到零头都不到了 我们公司也是积极应对各种困难和挑战通过精细化的一个管理手段上半年实现了规模金利润是1.63亿特别是扣飞后的规模金利润是2.22亿这个数据是扣飞的规模的金利润数据同比下滑实际上只有百分之十几在整个行业来说还是具有相对的一个竞争优势 上半年的情况和数据情况大致是这样因为你半年半月已经过去挺长时间了就简单的再跟大家回顾一下然后简单说一下整个大家比较关心的一个三季度的一个经营状况以及四季度的目前的一个生产经营情况在整个三季度我们回顾来看的话7月份和9月份在三季度当中来说相对好一些但是在8月份的话 可以说是整个行业是基本上都处于一个亏损状况作为发达社长 ...

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开 第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,500 万元（含）、 不超过人民币 11,000 万元（含），回购价格不超过 5.50 元/股，该价格不高于董事 会审议通过本次回购方案之日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特 钢关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 临 2024-066）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次以集中竞价交易方式首次 1 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-067 方大特钢科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：截至 2024 年 10 月 14 日，公司前十大股东和前十大无限售条件股东持 1 股情况一致。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 2 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于 2024 年第二次以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于 2024 年第二次以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-066）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 20 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-066 方大特钢科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购使用资金总额不低于人民币 5,500 万元（含），不超 过人民币 11,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：为维护公司价值及股东权益。 ●回购股份价格：不超过 5.50 元/股，该价格不高于董事会审议通过本次回购 方案之日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 ●相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司 实际控制人、控股股东及其一致行动人、公司董监高暂无在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计划；公司持股 5%以上的其他股东未回复在未来 3 个月、未 来 6 个月减持公司股票的计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-064 方大特钢科技股份有限公司 关于2024年第一次股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 7 8 日~2024 9 | 30 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购价格上限 | 4.50 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 24,344,257 股 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.05% | | | | 实际回购金额 | 93,373,091.26 元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.51 元/股~4.04 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 下午 16:00-17:00 1 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-065 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （https://roadshow.sseinfo.com/questionC ...