浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十八次临时会 议于二零二四年八月二十九日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应 到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，且已经公司本 次董事会审议通过。 《浙江华海药业股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-091 | 号 | | --- | -- ...

| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十七次临时会 议于二零二四年八月二十九日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监 事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎 根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过 了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 公司监事会 ...

| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十六次临时会 议于二零二四年八月二十七日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监 事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎 根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久 补充流动资金的议案》 二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-085 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十七次临时会 议于二零二四年八月二十七日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应 到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补 充流动资金的议案》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上 ...

浙江华海药业股份有限公司 对外捐赠与赞助管理制度 二〇二四年八月 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 和赞助的内部控制，加强公司对外捐赠和赞助支出的规范性和合理性，切实履行 社会责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及下属子公司。 第三条 "对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建 和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产 的行为。 "对外赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出、 公益性赞助。 第二章 管理职责 第四条 公司总裁、董事会或股东大会根据本制度规定负责对外捐赠和赞助 项目的审批。 第五条 后勤管理部负责对外捐赠和赞助项目的执行，具体包括： 第三章 对外捐赠和赞助的一般规定 第九条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏 损或者由于对外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正常生产经营 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-089 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于修订公司章程及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第八 届董事会第二十七次临时会议，会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程部分条款修订情况 （一）公司股本变更情况 1、可转换公司债券转股致使公司股本发生变更 公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.60 万张可转债，每张面值 100 元， 发行募集资金总额为 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年，并于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所 ...

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000147968817N。 浙江华海药业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董 | 事 会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监 | 事 会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | ...

浙江华海药业股份有限公司 | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-087 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，浙江华海药业股份有限公 司（以下简称"公司"）已公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含 税），实际募集资金净额为 182,170.45 万元。 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称："年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原 料药项目"和"生物园区制药及研发中心项目"。 ●节 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充 流动资金的专项核查意见 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 规定，对华海药业募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，华海药业已公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含税），实际募集资金净额为 182,170.45 万元。 上 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-090 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 202 ...