债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-088 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十六次临时会议 于二零二三年八月十六日下午十五点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到 会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董 事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有 效。会议审议并通过了如下决议： 二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 会议决议：为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现 行法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意公司将向特定对象发行股票股东大 会决议有效 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-089 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的议案》 表决情况：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 会议决议：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大 会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效 期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公 司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期自原届满之 日延长至 2024 年 9 月 14 日。除延长上述有效期外，公司关于本次向特定对象发 行股票的其他内容均保持不变。 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-087 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示 性公告。"自 2023 年 7 月 27 日至 2023 年 8 月 9 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 2 日 公开发行了 1,84 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五） 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题：沪市主板生物医药行业上市公司集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 05 日（星期五）至 05 月 11 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600521@huahaipharm.com 进行提问。公司将在说明 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600521 证券简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,058,913, ...

2022 年年度报告 公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 281 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.4元（含税）。公司本年 度不送股、不实施资本公积金转增股本。本年度现金分红（不含已实施的股份回购金额）占公司 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.27%。 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利 ...