证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-004 北海国发川山生物股份有限公司 关于自愿披露孙子公司被认定为广东省专精特新企业的公告 根据广东省工业和信息化厅近日发布的《关于公布 2023 年专精特新中小企业 和 2020 年到期复核通过企业名单的通告（通告[2024]1 号）》，北海国发川山生 物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州高盛生物科技有限公司控 股 52%的子公司广州高盛智造科技有限公司被认定为 2023 年专精特新中小企业， 有效期三年，即从 2024 年 1 月 6 日至 2027 年 1 月 5 日。 特此公告。 二、对公司的影响 北海国发川山生物股份有限公司 "专精特新"企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的中 小企业，广州高盛智造科技有限公司被认定为广东省"专精特新"中小企业，是 对其持续创新能力、专业技术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定， 有利于提高公司知名度和市场竞争力，将对公司未来发展产生积极影响。 三、风险提示 广州高盛智造科技有限公司本次被认定为 2023 年广东省专精特新中小企业， 不会对公司当期经营业绩产生重大影响 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-002 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 将被海南省海口市美兰区人民法院拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●截至 2024 年 1 月 3 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"或"国发股份"）控股股东朱蓉娟持有公司 90,400,542 股股份，占公司总 股本的比例为 17.25%。朱蓉娟持有的公司 1,500 万股无限售流通股股票（占公 司总股本的比例为 2.86%）将于 2024 年 1 月 30 日被司法拍卖。 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应 的信息披露义务。 ●本次拍卖的无限售流通股为朱蓉娟 2014 年通过非公开发行取得的股份， 根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，该部分无限售 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-003 北海国发川山生物股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 授权公告日：2023 年 12 月 22 日 近日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 州高盛生物科技有限公司（以下简称"高盛生物"，其公司原名为"广州高盛生 物科技股份有限公司"）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 证书，具体情况如下： 一、发明专利情况 证书号：第 6581616 号 发明名称：一种硅珠法核酸提取试剂盒及其使用方法和应用 发明人：罗深恒；陈光；陈嘉棋 专利号：ZL 2020 1 0217345.8 专利申请日：2020 年 3 月 25 日 专利权人：广州高盛生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 专利权期限：二十年(自申请日起算) 二、对公司的影响 本次发明专利取得是高盛生物重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得 不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 提升公 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-001 北海国发川山生物股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划披露前，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 董事吴培诚先生持有公司 4,205,509 股股份，占公司总股本的比例为 0.8%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 13 日，公司披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》，吴 培诚先生计划自减持公告披露之日起的 15 个交易日后的 6 个月内（即减持期间 为 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 1 日），通过集中竞价交易的方式减持持有的 公司股份总数不超过 1,051,300 股。 自 202 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 1 日，吴培诚先生减持了公司 70.13 万 ...

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2023-049 北海国发川山生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等八个议案。现将本次修订《公司章程》及制定、修订部分制度的情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 ...

北海国发川山生物股份有限公司 章 程 北海国发川山生物股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | | 股东 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | | 独立董事 24 | | 第三节 | | | 董事会 26 | | 第四节 | | | 董事会秘书 30 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 33 | | 第六 ...

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2023-048 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100】%。 《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 和审查董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对公司董事和高级管理人员 进行考核。 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 职责权限 北海国发川山生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北海国发 川山生物公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订） 北海国发川山生物股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北海国发川山生物股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董 事和高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和程序，对董事、高管人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络、会议组织、材料准备、 档案管理等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的董事担任。公司审计 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。审计委员会委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 董事会审计委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了提高北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员须 ...