证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-011 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 ...

山煤国际能源集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召 开第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据 财政部的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,具体如下: 一、会计政策变更概述 财政部于 2023年 11月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"解释第17号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",该规 定自 2024年1月1日起施行。 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、具体情况及对公司的影响 (一)会计政策变更的主要内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表目后一年以上的实质 性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性, 并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30号 -- 财务报表列报》 非流动负债划分条件的负债,即使企业 ...

股票代码：600546 2023 社会责任报告 山 煤 国 际 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD 山煤国际能源集团股份有限公司 报告说明 本报告主要介终山煤国际能源集团股仹有限公司（以下简称"山煤国际"戒"本公 司"）2023 年庙在安全生产、环境保护、科技创新、公司治理、社会公益等斱面作 出癿劤力。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布癿《企业会计准则解释第 16 号》幵挄照 《企业会计准则第 18 号——所得税》癿觃定，对财务报表相关项目做出调整。 2023 年 12 月，因下属子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司完成对 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司癿股权收贩，公司挄同一控制下企业合幵对 比较会计报表进行了调整。 挄照上述要求，公司已对 2022 年癿财务数据以及相关财务挃标完成追溯调整。 报告期间 本报告为年庙报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容赸出上述范围。 报告主体 除特别所挃，本报告有关数据覆盖山煤国际本部及全 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年 第一次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人,实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议,形成决议并发表审核意见 如下: 一、审议通过《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》 独立董事专门会议认为: 公司追加确认的 2023 年度目常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司 日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持 续发展,符合公司实际情况,关联交易定价公允,不会影响上市公司的独立性, 不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 四、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，独立审慎 行使职权，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会的 相关会议，认真审议各项议案，充分利用专业知识对相关重大 事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、个人履历及兼职情况 本人辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中 共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副 处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会 计学会常务副会长，北方铜业股份有限公司独立董事、华丽家 族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董 事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年度公司共召开股东大会 5 次，董事会 11 次，董事会 审计委员会 7 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会提 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-008 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于变更 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完成公 司 2023 年度财务审计工作后，公司原聘任的财务审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续 12 年为本公司提供财务审计服务，达到《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用年 限，公司需变更 2024 年度财务审计机构。综合考虑业务发展和审计工作的需要， 公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构。公司已就本次变更财务审计机构事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且对变更事宜无 异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-006 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计是根 据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需 要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的 情形，也不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权。本议案 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-010 号 （一）会计政策变更的主要内容 山煤国际能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调 整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该 规定自2024年1月1日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 2024年3月28日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和公司第八届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变 更事宜无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-005 号 山煤国际能源集团股份有限公司关于 追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次追加确认2023年度日常关联交易 符合公司发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不 会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加确认2023年度日常关联交易超 额部分的议案》，对2023年度日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审 议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表 决结果：4票同意，0 ...

作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，认真审议 股东大会的议案，积极了解公司生产经营情况。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人赵利新，男，汉族，1967 年 10 月出生，研究生学历， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所 副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务 所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份 有限公司内核委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林 大华期货有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事。 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保 持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、履职情况 （一）股东大会、董事会、专门委员 ...