重要内容提示： 根据《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定及山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021年-2023年 股东回报规划，在符合条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的30%。 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-004 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司期末可供分配利润为人民币3,030,864,230.58元。经董事会决议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司决定向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2023年12月 31 日 ， 公 司 总 股 本 1,982,45 ...

本人李玉敏，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，经 济学硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、 MBA 导师。曾任山西焦化股份有限公司独立董事、山煤国际能源 集团股份有限公司独立董事。现任山西美锦能源股份有限公司 独立董事、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、深圳赫 美集团股份有限公司独立董事。 1 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保 持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实、独立地履行 了独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，在维护公司整体利益、 全体股东尤其是中小股东的合法权益方面，发挥了独立董事公 正、 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-007 号 1 预计上限为 800,000 万元。 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存 贷款等关联金融业务预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 18 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公 司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届 满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根 据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包 括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司 可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限 情况，详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-003 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以送达、邮件形式向公 司全体监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 28 日在太原市小店区晋阳街 162 号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如 下： 2、《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 1 易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财 务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的有关人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：7 票同 ...

。 - Dr H F 山煤国际能源集团股份有限公司 山煤国际能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10059 号 内部控制审计报告 目 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10059 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山 煤国际")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山煤国际董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-009 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.1 ...

（一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533 名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师693名。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）在2023年度的审计工作情况履 行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 方案、独立性等相关事项与公司年 ...

目 录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | 山煤国际能源集团股份有限公司 会计政策/会计估计变更情况 专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10067 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本报告仅供山煤国际为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10067 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-001 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2021-045 号），对中机国能电力工程有限公司诉公司控股 子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称"河曲露天煤 业"）、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称"河曲能源公司"）工 程合同纠纷案进行了披露，并于 2023 年 10 月 14 日公告的《山煤国际能源集团 股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临 2023-037 号）披露了上述案件 的一审判决结果。河曲能源公司和中机国能电力工程有限公司均对一审判决结果 不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-052 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池 产业化一期 3GW 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目基本情况 2020 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设 立合资公司开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期 3GW 项目的议案》，同 意公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珺华思越"）、 宁波齐贤企业管理咨询有限公司（以下简称"宁波齐贤"）共同出资设立合资公 司（山煤国际光电科技（山西）有限公司）开展 10GW 高效异质结（HJT）太阳能 电池产业化一期 3GW 项目，并签署《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资 协议》，合资公司注册资本 100,000 万元，其中公司以货币出资 88,500 万元，持 股比例 88.5%；珺华思越以货币出资 8,000 万元，持股比例 8%；宁波齐贤以货币 出资 3,500 万元 ...