北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 11 月 16 日刊 登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于上海证券 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-051 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月19日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年12月29日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会审 计委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本 届董事会届满。 调整后的董事会各专门委员会组成人员如下： （一） ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-050 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,295,669,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3568 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳 ...

山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 （2023 年 12 月 29 日） 六、会议出席人： 1．截至 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 一、会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4．本次会议工作人员。 七、会议内容： （一）宣布会议出 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人赵利新，已充分了解并同意由提名人山煤国际能源集团 股份有限公司董事会提名为山煤国际能源集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任山煤国际能源集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规 ...

鉴于公司独立董事李玉敏先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董 事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推 荐，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵利新先生担任第八届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。赵利新 先生简历见附件。 由于李玉敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，李玉敏先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。 赵利新先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 1 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-047 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）通 ...

山煤国际能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断立场，现就 2023 年 12 月 8 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 关于增补公司独立董事的独立意见 1、公司第八届董事会独立董事候选人赵利新先生的提名和表决程序符合《公 司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效； 2、经了解赵利新先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为赵利新先生 符合公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；未 发现有《公司法》第 146 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 或者禁入尚未解除的情况。符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定。 我们一致同意赵利新先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将 本事项提交公司股东大会审议。 公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生 ...

独立董喜提名人声明与承诺 提名人山煤国际能源集团股份有限公司董事会,现提名赵利 新先生为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山煤国际能源集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...

1、经审查公司第八届董事会独立董事候选人赵利新先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上海证券交易 所主板上市公司独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩 戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事 候选人赵利新先生符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求； 提名委员会委员：辛茂荀、薛建兰、吴秋生、孟君、赵妍瑜 2023 年 12 月 7 日 关于独立董事候选人的审查意见 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等有关 规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于增补公司独立董事的议 案》进行了审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下： 2、独立董事候选人赵利新先生属于会计专业人士，具有丰富的专业知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，其任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司独立董事的任职要求。 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-048 号 由于李玉敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，李玉敏先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。 二、公司增补独立董事情况 山煤国际能源集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 2023 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补 公司独立董事的议案》，同意提名赵利新先生为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 公司董事会提名委员会对赵利新先生独立董事候选人的任职资格进行了审 查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。赵利新先生独立董事候选 人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、公司独立董事辞职情况 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...