重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-049 号 (一) 股东大会类型和届次 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

相关事项的独立意见 关于公司第八届董事会第十八次会议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断立场，现就 2023 年 11 月 15 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 关于聘任公司部分高级管理人员的独立意见 经审阅韩磊先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生的个人履历等相关资料， 我们认为上述聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所 聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理 人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本 次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述聘任人员的提 名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任韩 磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先生为公司总法律顾 问，焦昊先生为公司总经理助理。 公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生、薛建兰 2023 年 11 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会以"国经贸企改[2000]1097 号" 文批准，由吉化集团公司、吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产 开发公司、宁波市富盾制式服装有限公司和上海华理远大技术有限公司五家发起人 共同发起设立的股份有限公司；公司于 2000 年 11 月 20 日在吉林省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2003 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 2003 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | ...

北京市金杜律师事务所 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山煤国际能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过并于 2023 年 4 月 19 日刊 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-046 号 （二）董事会提名委员会组成人员 提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜 组成，其中辛茂荀担任主任委员。 （三）董事会审计委员会组成人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月3日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年11月15日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战 略委员会、董事会提名委员会和 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-044 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关 ...

山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 （2023 年 11 月 15 日） 一、会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络 投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 2023 年第三次临时股东大会议程 4．本次会议工作人员。 七、会议内容： （一）宣布会议出席 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 山煤国际能源集团股份有限公司 | | | 2023 年第三季度报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈一杰保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 1 / 19 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月修订 | | | 第一条 为了促进山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 公司根据需要，设独立董事4名，其中至少包括1名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委 员会。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 2 | | 第三章 | ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-039 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月16日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年10月26日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事王慧玲先生、王莎莎女士因工作变 ...