证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-043 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司山煤国际能源集团晋城有 限公司为原告方；公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公 司为被告方。 涉案的金额：公司控股子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（以下简 称"晋城公司"）诉江苏钦洋石油化工有限责任公司、江苏百合建筑装饰工程有 限公司、王林、徐驰买卖合同纠纷案涉及诉讼标的 10,302.11 万元；汇永控股集 团有限公司诉公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 （以下简称"长春兴煤业"）合同纠纷案涉及诉讼标的 19,253.91 万元。（上述 诉讼标的仅为本金数额，由于利息、违约金、诉讼费等费用暂不确定，因此未包 含在内） 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，诉讼结 果存在不确定性，目前暂无法确定对 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-041 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生、薛建兰 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第 八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签名 : 李玉敏 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断立场，现就 2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 关于增补公司董事的独立意见 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名赵妍瑜 女士、常光玮女士为公司第八届董事会董事候选人，上述候选人的提名程序符合 《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅赵妍瑜 女士、常光玮女士的个人履历等相关资料，认为赵妍瑜女士、常光玮女士符合公 司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-042 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度主要生产经营数据 | 项目 | 2023 年第三季度 | 2022 年第三季度 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 895.96 | 1,085.41 | -17.45 | | 商品煤销量（万吨） | 1,246.14 | 1,595.39 | -21.89 | | 其中：自产煤销量 | 757.39 | 987.75 | -23.32 | | 贸易煤销量 | 488.75 | 607.64 | -19.57 | | 煤炭营业收入（万元） | 806,859.20 | 1,438,111.77 | -43.89 | | 其中：自产煤营业收入 | 485,138.00 | 797,479.61 | -39.17 | | 贸易煤营业收入 | 321, ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 董事长 5 | | 第四章 董事会组织机构 6 | | 第五章 董事会议案 11 | | 第六章 董事会会议的召集 12 | | 第七章 董事会会议的通知 13 | | 第八章 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 董事会会议记录 18 | | 第十章 决议公告与执行 19 | | 第十一章 附 则 19 | （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十三条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）决定本公司因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 2 山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合山煤 国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司决定对《公司 章程》进行修订。 2023 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事项还需提 交公司股东大会审议。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-040 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 序 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护山煤国际能源 | 第一条 为维护山煤国际能源 | | | 集团股份有限公司（以下简称"公 | 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）、股东 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。 王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行了各项职责。公司董事会对王慧玲先生、王莎莎女士在担任公司董事期间对公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-038 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事王慧玲先生、王 莎莎女士由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，王慧玲先生申 请辞去公司第八届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；王莎莎女士 申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员职务。辞职后，王慧玲先生、王莎莎女士将不在公司担任任何职务。 2023 年 10 月 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-037 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2021-045 号），对中机国能电力工程有限公司诉公司控股 子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称"河曲露天煤 业"）、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称"河曲能源公司"）工 程合同纠纷案进行了披露。 近日，河曲能源公司收到山西省忻州市中级人民法院对该案件出具的民事判 决书，现将该案件进展情况公告如下： 一、案件基本情况 山西省忻州市中级人民法院对本案作出一审判决如下： 1、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司于本判决生效之日起十日内支付 中机国能电力工程有 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-036 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 16:00-17:00。 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二)至 9 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈一杰声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,会受到合并报表 范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等 陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当 ...