北京市金杜律师事务所 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山煤国际能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过并于 2023 年 4 月 19 日刊 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会以"国经贸企改[2000]1097 号" 文批准，由吉化集团公司、吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产 开发公司、宁波市富盾制式服装有限公司和上海华理远大技术有限公司五家发起人 共同发起设立的股份有限公司；公司于 2000 年 11 月 20 日在吉林省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2003 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 2003 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | ...

相关事项的独立意见 关于公司第八届董事会第十八次会议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断立场，现就 2023 年 11 月 15 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 关于聘任公司部分高级管理人员的独立意见 经审阅韩磊先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生的个人履历等相关资料， 我们认为上述聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所 聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理 人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本 次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述聘任人员的提 名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任韩 磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先生为公司总法律顾 问，焦昊先生为公司总经理助理。 公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、吴秋生、薛建兰 2023 年 11 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-044 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00。 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 smzqb@shanxicoal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关 ...

山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 （2023 年 11 月 15 日） 一、会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络 投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 2023 年第三次临时股东大会议程 4．本次会议工作人员。 七、会议内容： （一）宣布会议出席 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 山煤国际能源集团股份有限公司 | | | 2023 年第三季度报告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孟君、主管会计工作负责人陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈一杰保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 1 / 19 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-041 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合山煤 国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司决定对《公司 章程》进行修订。 2023 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事项还需提 交公司股东大会审议。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-040 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 《公司章程》具体修订内容如下： | | --- | | 序 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护山煤国际能源 | 第一条 为维护山煤国际能源 | | | 集团股份有限公司（以下简称"公 | 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）、股东 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 董事长 5 | | 第四章 董事会组织机构 6 | | 第五章 董事会议案 11 | | 第六章 董事会会议的召集 12 | | 第七章 董事会会议的通知 13 | | 第八章 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 董事会会议记录 18 | | 第十章 决议公告与执行 19 | | 第十一章 附 则 19 | （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十三条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）决定本公司因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 2 山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-043 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭； 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司山煤国际能源集团晋城有 限公司为原告方；公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公 司为被告方。 涉案的金额：公司控股子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（以下简 称"晋城公司"）诉江苏钦洋石油化工有限责任公司、江苏百合建筑装饰工程有 限公司、王林、徐驰买卖合同纠纷案涉及诉讼标的 10,302.11 万元；汇永控股集 团有限公司诉公司控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 （以下简称"长春兴煤业"）合同纠纷案涉及诉讼标的 19,253.91 万元。（上述 诉讼标的仅为本金数额，由于利息、违约金、诉讼费等费用暂不确定，因此未包 含在内） 是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，诉讼结 果存在不确定性，目前暂无法确定对 ...