证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-012 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专 户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第五次会议，以同意 8 票、反 对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并 同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司《章程》规 定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 公司目前正在实施减持已回购股份计划，如在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本扣除股份回购专户中剩余股份数量发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 ...

淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卓敏、谢敬东、陈颖洲的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-022 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2023 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过 《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》。为进一步完善公司法人治 理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和公司《章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同 意对第七届董事会审计委员会进行调整。董事马进华不再担任审计委员会委员， 调整后由独立董事谢敬东担任审计委员会委员。 （二）鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委 员的议案》。经与会董事选举同意，公司第八届董事会审计委员会由卓敏（独立 董事）、陈颖洲（独立董事）、谢敬东（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏 （独立董事）担任主任委员。 截止目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事卓敏、独立董事陈颖洲 和独立董事谢敬东组成，3 位委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且 主任委员卓敏为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 经营决策授权制度 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第二条 本制度所称经营决策事项包括： 本条第（一）款购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到 的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。 第三条 本制度所称的授权是指： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）对内投资（含新建、技改、搬迁等项目投资）； （四）提供财务资助（有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。 （一）董事会对董事长的授权； （二）董事长对经理层的授权； （三）公司具体经营管理过程中其他必要的授权。 第四条 本制度为公司章程的补充规定，公司董事会、董事长、经理层对相 关经营事项的决策除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性 文件和公司章 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公司章程针 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-011 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事会秘书马进华 列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 四、审议通过了《 ...

关于回购股份集中竞价减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团）股 份有限公司回购专用 证券账户 其他股东： 回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易取得： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-009 淮河能源（集团）股份有限公司 其他原因：根据规定在出售期间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 的出售进展情况。 | 股东名称 | 减持 | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 | | 减持总 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 例 | 减持期间 | 式 | 区间（元/ | | 金额 | 数量（股） | 股比例 | | | （股） | | | | 股） | ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-007 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事牛占奎先生的书面辞职函，牛占奎先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司第 八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞职后将不再担任公司任何职务。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，牛占奎先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此牛占奎先 生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完 成新任董事的补选工作。 牛占奎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展做 出了积极贡献，公司董事会对牛占奎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于副总经理、职工代表监事、证券事务代表辞职 及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《企业民主管理 规定》及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会在广泛征求意见的基础上， 经研究提名，并报请公司党委同意，于 2024 年 1 月 22 日召开第三届职工代表大 会第四次联席会议，会议选举余日东先生为公司第八届监事会职工代表监事（简 历附后）。余日东先生将与赵扬先生作为职工代表监事和公司其他 3 名非职工代表 监事共同组成公司第八届监事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届 监事会任期届满之日止，即自 2024 年 1 月 22 日至 2026 年 11 月 14 日。 一、副总经理辞职情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理周结焱先生的书面辞职函。周结焱先生因工作调整原因，申请辞去公司 ...