证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-003 淮河能源（集团）股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于出 售公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）的约定，采用集中竞价交易方式继续 出售公司部分剩余回购股份。出售计划具体情况如下： 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团）股份有 限公司回购专用证券账户 其他股东： 回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易取得： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间实施回购股份计划， 共计回购公司股份 88,5 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-002 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次（通讯方式）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的形式向全体董 事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以通讯表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》 为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式继续出售公司于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间已回购的公司股份，实施期限自发布出售计划公告之日 起 15 个交易日后至 2024 年 5 月 6 日，出售数量不超过 38,862,600 股已回购股份（占公司 总股本的 1%），出售价格根据出售时的二 ...

经理层 经理经理 党委会 董事会 监事会 武 装 部 保 卫 部 总 经 理 办 公 室 董 事 会 办 公 室 党 委 办 公 室 综 合 管 理 部 运 营 管 控 部 规 划 工 程 部 财 务 部 纪 委 工 作 部 股东大会 安 全 环 保 部 大 监 督 办 公 室 风 险 审 计 部 群 团 工 作 部 党 委 宣 传 部 人 力 资 源 部 党 委 组 织 部 调 度 中 心 生 产 技 术 部 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 淮河能源（集团）股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议 案》。为进一步完善公司法人治理结构，优化职能配置，提升公司运行效率和管 理水平，根据公司业务发展和内部管理需要，并结合公司的实际情况，对公司内 部管理机构进行调整。调整后的公司组织架构图如下： 证券代码：6005 ...

| 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-001 | 淮河能源（集团） 股份有限公司回 | 其他股东：回购专户 | 88,545,105 | 2.28% | 集中竞价交易取得： 88,545,105 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 购专用证券账户 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： | | | | | 减 | 减持 价格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 减持数量 | 减持 | 减持 | 持 | 区间 | 减持总金额 | 减持完成 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-072 淮河能源（集团）股份有限公司 关于收购资产暨关联交易完成交割的公告 截至本公告披露日，本次交易的交割情况如下： 根据《淮河能源（集团）股份有限公司与淮河能源电力集团有限责任公司之 资产购买协议》《淮河能源（集团）股份有限公司与淮河能源电力集团有限责任 公司关于资产购买协议的补充协议》的约定，近日，公司已支付首期股权转让款， 并已完成潘集发电100%股权过户至公司名下的工商变更手续，本次交易已完成交 割。至此，公司持有潘集发电100%股权，潘集发电成为公司的全资子公司。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2023年12月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开 第七届董事会第二十次会议，于2023年12月6日召开第八届董事会第二次会议， 于2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于资产购买 暨关联交易方案的议案 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 22 日 公司八届三次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）提 高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《淮河能源（集团）股份有限公司章程》及其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作；对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会办事机构设在公司内部审计部门，公司内部审计部门 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司经理层 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月22日 公司八届三次董事会修订） 第一章 总则 第一条 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步吸引 优秀人才,提高人力资本效率,增强员工满意程度,提高企业凝聚力和核心竞争力,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 ､《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核和建议。 本细则所称董事是指担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月 22 日 公司八届三次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为了完善淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理机制，加强内部控制建设，进一步强化公司信息披露工作，充分发挥独立董事 在信息披露方面的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司《章 程》、《独立董事工作细则》等相关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二章 职责内容 第二条 公司在年度报告编制和披露期间，独立董事应当切实履行忠实、勤勉 义务，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年 报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划， ...

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2023年12月22日 公司八届三次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为适应淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《淮河能源（集团）股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持战略决策委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月 22 日 公司八届三次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为提高淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管 理办法》（2015 年修订）等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定， 制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以 公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第四条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任届满止，可连聘 连任。 第六条 ...