证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—028 克劳斯玛菲股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等规定，孙中心先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。孙中心先生的辞职不会影响公司正常运作和正常生产经营。 孙中心先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对孙 中心先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 1 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理孙中心先生递交的书面辞职报告，孙中心先生因达到法定退休年龄，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号： 2024-027 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （IR.600579@sinochem.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日、30 日分别发布了公司 2023 年年 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,282,042,186.60 | -11.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,579,075.40 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -327,461,035.34 | 不适用 | | 经营活动产生的现 ...

公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

1 其中何斌辉先生为主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年，审 计委员会共召开 5 次会议，召开情况具体如下： （一）2023 年 4 月 6 日，公司审计委员会审议通过了 如下议案，并将以下议案提交公司董事会审议： 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件规定，并按照《公司章程》 和《审计委员会实施细则》的有关规定，2023 年度公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按 照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员 会的 2023 年度履职情况总结如下： 一、委员会组成基本情况 2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第一次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总数 10730 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计） 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17 ...

克劳斯玛菲股份有限公司关于 中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 中化集团财务有限责任公司系经中国银行保险监督管理委员会（现 为国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可 证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地 址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例(%) | 认缴出资额(万 实缴出资额(万 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 元) | 元) | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.0 ...

公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于京劳斯玛菲股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12401 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12397 号的无保留意 见审计报告。 克劳斯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-020 克劳斯玛菲股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际 业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率风险，公司及子公司拟以业务经 营为基础，开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5.2 亿欧元（或等值人民币） 开展外汇衍生品交易业务，上述额度范围内资金可循环使用，具体交易金额将授 1 交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动影响。 交易品种：包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等外汇 衍生品交易业务。 拟投入金额：不超过 5.2 亿欧元（或等值人民币）。 已履行的审议程序：已经克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司开展外 汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案》。该议案尚需 ...