公司董事会： 2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孙凌玉 （二）出席董事会专门委员会情况 本人作为薪酬与考核委员会成员兼召集人，全年组织召开薪酬与 考核委员会 1 次会议，审议通过了《关于对 2023 年度董事薪酬的议 案》《关于对 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》2 项议案。 本人于 2023 年 10 月 23 日当选审计委员会委员，作为审计委员 会成员，出席 1 次审计委员会会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》。 本人孙凌 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants i 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12403 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是克劳斯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llP 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控 ...

关于 2023 年度计提商誉减值及长期资产减值准备的公告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-017 克劳斯玛菲股份有限公司 1 单位：亿元/人民币 减值科目 金额 一、商誉减值损失 4.73 二、使用权资产减值损失 3.20 三、固定资产减值损失 1.87 四、无形资产减值损失 1.59 五、在建工程减值损失 0.17 六、开发支出减值损失 0.22 七、投资性房地产 0.08 八、其他非流动资产减值损失 0.04 合计 11.90 二、计提商誉及长期资产减值准备的具体情况 （一）计提商誉减值准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八 届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提商誉减 值及长期资产减值的议案》，同意于 2023 年度计提 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称"装备卢森堡"） 商誉及长期资产 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王清云 公司董事会： 2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王清云，女，1964 年 12 月出生，中共党员，法学硕士。曾 任中国教育出版传媒集团有限公司子公司高等教育出版社有限公司 监事、版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部主任。现任北 京德恒律师事务所律师。公司第七届董事会独立董事、提名委员会主 任委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 克劳斯玛菲股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | રિ-ર્ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 夏 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 一、 审计意见 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"京劳斯")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

2023 年度，作为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》等有关 法律法规以及公司制度规定，忠实勤勉履行职责，独立审慎行使职权， 积极主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表 了客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人何斌辉，男，1968 年 10 月出生，会计学硕士，中国注册会 计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理， 中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中 国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总 部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资 本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第八 届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考核委员会成 员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 克劳斯管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规 鉴证报告第1页 信会师报字[2024]第ZA12399号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司业务全球化布局，国际业务持续发展，公司外币收 入规模不断增长。随着外汇收支业务不断增长，收入与支出 币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显 著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司应根据具 体情况，适度开展外汇相关金融衍生品交易。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发 展，公司外币收入规模不断增长，为有效规避汇率波动的市 场风险，防范大幅波动对公司造成不良影响，克劳斯玛菲股 份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务， 以加强风险管理，满足公司稳健经营的需求。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断 加大，外汇风险显著增加。为有效避免外汇市场汇率波动的 风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波 动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定适 度开展外汇衍生品交易业务，包括外汇远期结售汇业务、外 汇掉期业务、外汇期权业务。 二、公司开 ...

关于京劳斯玛菲股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA12398 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东: 我们审计了克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"克劳斯")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字|20241第 ZA12397 号的无保留意 见审计报告。 克劳斯管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的克劳斯 2023 年度涉及财务公司关联交 易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是克劳 斯管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计克劳斯 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-015 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通 知及相关议案于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 511 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯 玛菲股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与会监事经认 真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《克劳斯玛菲股份有限公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 ...