青岛啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宋学宝，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，在 2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2022 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委 员会和战略与投资委员会中出任委员。本人简历详见公司 2024 年年度报告。本 人已按要求向董事会提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，确 认本人不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会会议情况 2024 年度，公司召开临时股东会和年度股东会各 1 次，召开董事会 11 次 （其中，现场结合视频会议 4 次 ...

青岛啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖耿，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，在 2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关 法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会 会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2021 年 6 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举本人为公司第十 届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委 员会中出任委员。本人简历详见公司 2024 年年度报告。本人已按要求向董事会 提交了关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会会议情况 2024 年度，公司召开临时股东会和年度股东会各 1 次，召开董事会 11 次 （其中，现场结合视频会议 4 次，以通讯表决方式召开 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-008 青岛啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （"德勤华永"） 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第十届董事会第二十次会议，审议通过了续聘德勤华永为公司 2025 年度财务报 告审计师和 2025 年度内部控制审计师的议案，该事项尚须提交公司 2024 年年度 股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息。 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经中华人民共和 国财政部（"财政部"）等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事 ...

青岛啤酒股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）为本公司 2024 年度的财务报 告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，本公司董事会审计与内控委员会切实对德勤 2024 年度的审计工作情况 履行了监督职责，具体情况如下： （五） 经对本公司 2024 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 与内控委员会认为，德勤及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核工作规范有序，出具的审计报告客观公允。 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会审计与内控委员会成员： 张然，肖耿，盛雷鸣，宋学宝 2025 年 3 月 28 日 1 （一） 审计与内控委员会对德勤的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有 ...

德师报(函)字(25)第 Q00409 号 (第 1 页，共 2 页) 关于青岛啤酒股份有限公司 涉及青岛啤酒财务有限责任公司关联交易的存贷款等金融业务情况的专项说明 青岛啤酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛啤酒股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表")，并于 2025年 3月 28日签发了德师报(审)字(25)第 03580号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准 ...

2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定，青岛啤酒股 份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立董事肖耿、盛雷鸣、 张然、宋学宝及报告期内离任独立董事姜省路于任职期间的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任和离任独立 董事于 2024 年度任职期间内不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》中对独立董 事应具有独立性的相关要求。 青岛啤酒股份有限公司董事会 青岛啤酒股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

2024 环境、社会及 管治报告 青岛啤酒股份有限公司 | 01 | | | --- | --- | | 121年只为酿造好啤酒 | | | 食品安全与质量 | 14 | | 产品全过程管理 | 17 | | 为生活创造快乐 | 22 | | 03 | | --- | 给奋进者舞台 为成就者喝彩 | 职业健康与安全 | 56 | | --- | --- | | 权益与保障 | 58 | | 员工成长与创新文化 | 62 | | 员工关爱 | 69 | | 2024年青岛啤酒荣誉（部分） | 85 | | --- | --- | | 第三方评价 | 86 | 2024 年环境、社会及管治报告青岛啤酒股份有限公司 关于本报告 目录 | 报告范围 | 本报告是青岛啤酒股份有限公司第十七份可持续发展年度报告，本报告数据和信息 | | --- | --- | | | 涵盖青岛啤酒股份有限公司在国内拥有的 57 家全资和控股的啤酒生产企业及 2 家 | | | 联营及合营啤酒生产企业，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间各项可持 | | | 发展实践。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信 ...

青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会审计与内控委 员会（"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）、《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》等有关 规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下。 一、 审计委员会基本情况 截至 2024 年末，本公司第十届董事会下设的审计与内控委员会由独立董事 张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生及宋学宝先生组成，其中委员会主席由符合公 司上市地证券监管规则要求的会计专业人士张然女士担任。 二、 审计委员会会议召开情况 1 会议届次 召开日期 审议内容 第十届董事会审计 委员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 22 日 审议公司与青岛啤酒集团有限公司及其附 属公司 2024 年度进行的日常关联交易事 项及确定交易年度上限。 第十届董事会审计 委员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 2 ...

公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

青岛啤酒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 三、2024 年度会计师事务所履职情况 德勤华永已经根据业务约定书，按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计 师执业道德守则，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时对控股股东及其他关联方占用 资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况及初步业绩公告等执行 了相关的工作，并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,德勤华永及相关审计人员运用职业判断、保持职业 怀疑，并就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计意见等方面与公司管理层和治理层进行了 沟通。 德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，青岛啤酒股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"德勤 ...